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Caso grandi di actividadnan bancario ilicito y
labamento di placa
January 31, 2018
Corte den prome instancia di Aruba a trata riba dialuna y diamars 22 y 23 di januari un caso penal contra
cuatro persona, cu ta wordo sospecha di actividadnan bancario ilicito (ondergronds bankieren) y labamento di
placa.
Den e caso aki, cu yama “Hamburg”, cuatro persona di descendencia Chines a wordo persigui, pa motibo cu
nan tabata manda sumanan di placa desde Aruba pa China (principalmente) y di Aruba pa Sint Maarten y
Anguilla riba gran escala.
Tin di e sumanan aki cu tabata relativamente chikito, pero frecuentemente tabata trata di sumanan hopi grandi
mes.
Un di e personanan ta wordo alavez sospecha di tabata coordina transferencianan grandi di placa pa China y
Aruba pa hende na Suriname, Colombia y Venezuela.
Alavez tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio Publico, comisionnan illegal tabata
wordo gana cu e transfercianan y e cambiamento di cen. Dos di e sospechosonan tabata inverti e ganashinan
aki den (entre otro) inmobilario.
