Page 13 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Woensdag 28 juni 2017 13
Curaçao/Sint Maarten

FIU en OM slaan de handen ineen

Van een onzer verslaggeefsters aanzien van het doen van cliën- misdrijven in staat om buiten van terrorisme. Daarom is het ongebruikelijke transacties te
Philipsburg/Willemstad - tenonderzoek, het maken van het bereik van de opsporingsin- van groot belang dat zij hun melden, of wanneer zij dit opzet-
De Financial Intelligence een compliance-programma en stanties te blijven en ongestoord verplichtingen in het kader van telijk te laat doen, dan werkt dit
Unit (FIU) Sint Maarten het melden van ongebruikelijke van het criminele vermogen te de LV MOT en de LV ID nako- ondermijnend ten aanzien van
de integriteit van het financieel
men.
transacties, zo meldt het OM.
genieten”, aldus het OM.
en het Openbaar Minis- ,,In veel gevallen gaat die re- Ook de niet-financiële meld- De FIU beoordeelt vervolgens stelsel. Daarnaast is het concur-
terie (OM) gaan samen- gistratie en voorlichting goed, plichtige instellingen zijn ver- of de ongebruikelijke transactie rentievervalsend voor partijen
werken in het ‘niet-mel- echter een kleine groep niet-fi- plicht om ongebruikelijke trans- verdacht is. Indien de transactie die wel conform de hiermee ver-
dersproject’. Het doel hier- nanciële meldplichtigen werkt acties te melden bij de FIU. De- als ‘verdacht’ wordt aangemerkt, band houdende regelgeving
van is dat er meer, tijdige niet of niet volledig mee.” Dos- ze zogenoemde ‘poortwachters’ dan kan die onderzocht worden handelen. Bij dergelijk verzuim
en betere meldingen van siers van niet-financiële meld- zijn onmisbaar in de aanpak door een opsporingsinstantie. kan het OM strafrechtelijk optre-
Indien instellingen verzuimen
den.
plichtigen die niet meewerken
van witwassen en financiering
ongebruikelijke transacties aan hun registratie bij de FIU
worden gedaan aan de kunnen worden overgedragen
FIU. aan het OM voor strafrechtelijk Producten verkopen bij vakantieplan FDDK
onderzoek op grond van artikel
De FIU is op Sint Maarten de 23 van de LV MOT. Sportstichting FDDK
toezichthouder die onderzoek In een latere fase van het pro- geeft bedrijven de moge-
verricht naar de niet-financiële ject zullen de resultaten van lijkheid om hun produc-
meldplichtige instellingen en FIU-audits met het OM bespro- ten of diensten aan de
toeziet op de naleving van de ken worden om te bezien of man te brengen tijdens
Landsverordening melding on- strafrechtelijk optreden op zijn de FDDK-vakantieplan-
gebruikelijke transacties (LV plaats is in het geval er niet of nen. Voor 300 gulden
MOT) en de Landsverordening ontoereikend gemeld is of geen kunnen de ondernemers
identificatie bij dienstverlening cliëntenonderzoek is gedaan. 6 dagen lang hun produc-
(LV ID). Niet-financiële meld- De aanpak van witwassen en ten aanprijzen tijdens de
plichtige instellingen op het ei- terrorismefinanciering is een activiteiten in het SDK.
land zijn onder andere notaris- wereldwijd initiatief. ,,Omdat ,,Er komen dagelijks
sen, accountants, juweliers, het van groot belang is voor de ongeveer 2.300 bezoekers
autohandelaren, administratie- effectieve bestrijding van allerlei op af”, aldus FDDK. Voor
kantoren en makelaars. De FIU vormen van zware criminaliteit meer informatie of
is al geruime tijd bezig om, in en de bescherming van de finan- registratie kan men bellen
het kader van toezicht, de niet-fi- cieel-economische markt. Het naar Sales & Marketing
nanciële meldplichtigen op het versluieren van de criminele op 8881840 of mailen
eiland te registreren en deze te herkomst van opbrengsten van naar marketing@fddk.cw.
voorzien van voorlichting ten misdrijven stelt daders van deze FOTO FDDK
Advertentie
SKEMA DI SHUSHI GRÒF - GROFVUIL SCHEMA
Yüli - Juli 2017

3 yüli 4 yüli 5 yüli 6 yüli 7 yüli
Boca Tabla Lagun Ascencion Pannekoek Gato Souax West Blou Gr. St. Michiel Hamber Piskadera
Bou Barber Lelienberg Barber Rio Magdalena Grote Berg Tera Kòrá Bok'e Sami Jan Dorèt Hato Piskadera Bèrdè
Flip Santa Cruz Dokterstuin San Sebastiaan Juan Domingo Zegu Bullenbaai Kl. St. Michiel De Savaan Romar
Jan Donker Savonet Fontein Soto Seru Kandela Weitje Curasol Malpais Juan Hato Rooseveltweg
Jeremi Wakawa Gr. Sta. Martha Willibrordus Souax Oost Julianadorp Seru Mahuma
Kenepa Westpunt Jan Kok Zumbu Mahuma
Kl. Sta. Martha Zorgvliet Kolonia
10 yüli 11 yüli 12 yüli 13 yüli 14 yüli
Bellevue Resort Mundo Nobo Maduro Luis Paula Seru Fortuna Cabo Bèrdé Muizenberg Buena Bista N Garipito Amerikanenkamp Rio Canario
Charo Otrobanda Marchena Sta. Maria Fortuna Abou Salsbach Buena Bista O Gibraltar Dulce Esperanza Sabana Hundu
Domi Royal Palm Resort Paradeis Torenquest Fortuna Ariba St. Jacob Buena Bista W Kanga Groot Kwartier San Domingo
Habai Seru Domi Sans Souci Veeris Goede Hoop Stenen Koral Dein Monte Carmelo Iland Suffisant
Juan Domingo (O) Welgelegen Sta. Elena Wishi Emmastad Weis Afó Maria Mai Waterloo
Fatima Mon Repos Weis
Rancho
17 yüli 18 yüli 19 yüli 20 yüli 21 yüli
Cher Asile Monteverde Baai Macola Janwe Brievengat Abou Roi Catootje Bonam Kosta Firma Abrahamsz Popo
Cocowijk Parerawijk Barbukèt Korporaal Francia Schelpwijk Brievengat Mei Mei Nort Sapaté Cocorie Ronde Klip
Dominguito Saliña'bou Biesheuvel Klein Kwartier Grimou Sun Valley Brievengat Ariba San Fuego Kent u Zelf Semikok
Kenchan Scharloo Bottelier Las Almas Grt. Davelaar Sunset Heights Jongbloed Sapaté Labadera Seru Preto
Koraal Specht Steenmijn Cerito Saliña Hbr View Kas Kòrá Trai Seru Kirindongo Abou Vetter Ma Louisa Z Abrahamsz
Kustbatterij Steenrijk Damakor Toni Kunchi Kl. Davelaar Van Engelen
Mari Pampun Vredenberg Gaitu Mahaai Zeelandia
Matancia
24 yüli 25 yüli 26 yüli 27 yüli 28 yüli
Jan Boos Schoneboom Beurs Montaña'bou Brakkeput Katoentuin Choloma Sabana Craz Fuik Sta. Catharina
Kwartje Soledat Caracas Montaña Rei N Caracasbaai Langleven Lagunisol Scherpenheuvel Seru Grandi Koraal Partier
Libié Sta. Rosa Hanenberg Montaña Rei O Cas Grandi Roi Santu Oude Water Welgelegen Juan Luis Seru Machu
Nort Sta. Rosa St. Thomas Herst Montaña Rei Z Jansofat Seru Lora Sabana Baka Wst. Grt. St. Joris Koraal Tabak
Ost Sta. Rosa Weto Hoenderberg Rhederslust Janthiel

434 1300 www.selikor.com