Page 17 - LOTTO

12 Antilliaans Dagblad Vrijdag 11 maart 2016

Curaçao

‘Onderzoek Bientu heeft Robbie
OM: Dos Santos verantwoordelijk voor 2/3 omzet in illegaliteit

Robbie dos Santos heeft volgens het Openbaar Ministerie in de zaak Bientu circa 8 procent
van de totale directe belastingen aan het Land Curaçao onttrokken. En de integriteit van
het financiële stelsel beschadigd. In een toelichting op de strafeis(en): ,,Daarom is voor
Dos Santos een vrijheidsstraf op zijn plaats en voor de rechtspersonen een geldboete. Het
beslagen geld moet verbeurd verklaard.” Hieronder volgt een door het OM opgestelde
samenvatting van het requisitoir:

Het Openbaar Ministerie van legale en niet-vergunde van Curaçao en Sint Maarten Hoofdpersoon in de zaak Bientu is loterijbaas Robbie dos Santos.
(OM) Curaçao begint in de ‘in- nummerloten op Sint Maarten onttrekt; aan fiscaal nadeel zo’n
leidende opmerkingen’ te herha- en anderzijds uit de in het ge- 50 miljoen gulden over de perio- als pleger van een aantal strafba- vanaf 1992 illegale loten ver-
len dat het onderzoek is gestart heel verzwegen verkoop van de 2004 - medio 2011. Om nog re feiten. koopt. Hij zegt niet anders te
als witwasonderzoek naar aan- niet-vergunde buitenlandse lo- maar te zwijgen van de ook niet kunnen, omdat concurrenten
leiding van doormeldingen van ten en valse WNK-loten (Wega afgedragen vergunningsrechten ‘Zaakdossier Bora’: dat ook doen. Wie dat zijn, is
het MOT Nederlandse Antillen Number di Kòrsou). Daarover aan de FWNK. En de nettowinst vuurwapen niet duidelijk. Maar dat die con-
(Meldpunt Ongebruikelijke zijn geen vergunningsrechten uit de illegale loterijen. Bij de huiszoeking op 11 juli currenten in dezelfde mate als
Transacties) van verdachte afgedragen aan de FWNK. Er is 2011 is een vuurwapen aange- Dos Santos een parallel gokcir-
transacties op de bankrekening geen omzetbelasting over be- Dos Santos is in de ogen van troffen in een uitgehold boek. cuit erop na houden is niet aan-
van een offshore Limited waar taald aan de Ontvanger en er is het OM dus een man met twee Dos Santos erkent dat hij de re- nemelijk. Dat kan ook eigenlijk
Robbie dos Santos uiteindelijk ook geen winstbelasting en in- gezichten: het ene gezicht is dat volver in zijn nachtkastje be- niet; de andere 29 vergunde rife-
gerechtigde (UBO; ultimate be- komstenbelasting over afgedra- van een goede werkgever, een waarde. Het vuurwapen en de ro’s en - volgens de verdediging -
neficial owner) van is. De infor- gen. vergunninghouder die zich in- bijbehorende kogels zijn in be- talloze andere onvergunde ver-
matie, alsmede informatie van spant voor de sector en zijn ver- slag genomen door de politie. kopers moeten met zijn allen
de Belastingdiensten van Cura- Dos Santos staat bekend als plichtingen bij de FWNK nauw- het resterende deel van de ‘taart’
çao en Sint Maarten en van de weldoener bij zijn personeel en gezet nakomt. Een hardwerken- Op die dag is bij huiszoekin- delen.
Criminele Inlichtingendienst bij een groot deel van de bevol- de ondernemer waar de gen op Curaçao en Sint Maarten
van Aruba, heeft geleid tot een king. Hij geeft mensen een kans bevolking respect voor heeft. ook een groot aantal (doordruk- Uit de historie van de (Lote-
verdenking van valsheid in ge- op geldelijk geluk door de loten- ken van) in eigen beheer gedruk- rij)wetgeving is af te leiden dat
schrifte, witwassen en belasting- verkoop. En hij houdt een be- Maar het onderzoek Bientu te loten aangetroffen. Niet-offi- Dos Santos zijn handelwijze af-
misdrijven. hoorlijk aantal mensen aan het heeft Dos Santos ook ontmas- ciële WNK-loten en loten van stemt op de wijzigingen die daar
werk door zijn bedrijven. Maar kerd als een man die aan de an- niet-vergunde buitenlandse lote- hebben plaatsgevonden. Vanaf
Dat de uiteindelijke omvang hij is ook met afstand de groot- dere kant ook vele tientallen mil- rijen. Deze loten, zo bleek uit het moment dat de wettelijke
van het vermoedelijk witgewas- ste verkoper van niet-vergunde, joenen belastinggeld heeft weg- een huiszoeking in een vergund mogelijkheden voor controle op
sen vermogen door Dos Santos illegale loten op Curaçao. Uit- gehouden bij diezelfde nummerkantoor van Dos San- de naleving en sanctionering
en zijn medeverdachte rechts- gaande van de cijfers van de bevolking. Geld dat aan nuttige tos in 2012, worden zonder toe- van overtredingen door de over-
personen vele malen groter was, Fundashon WNK (FWNK) over dingen had kunnen worden be- stemming van de FWNK heid toenemen, start Dos Santos
bleek pas na de invallen en was 2010 en de door zijn rechtsper- steed: gezondheidszorg, scho- gedrukt met oude WNK-druk- met het in eigen beheer (laten)
zonder die invallen ook nooit soon zelf aan de Belastingdienst ling en veiligheid. Waar iedere platen van Drukkerij Scherpen- drukken van valse loten en het
ontdekt. Bij een financiële in- ná de huiszoekingen in 2011 op- burger van Curaçao en Sint heuvel. Die tot 2005 als enige de overbrengen van grote sommen
stelling in de Verenigde Staten gegeven cijfers, is Dos Santos Maarten voordeel bij heeft. En officiële loten mocht drukken. contant geld afkomstig uit die il-
bleek in totaal een bedrag van verantwoordelijk voor minstens dus niet alleen Dos Santos zelf De valse bonboeken en drukpla- legale verkoop. Zodra de omzet-
circa 30 miljoen dollar aan bank- twee derde van de geschatte om- die dat geld in het buitenland ten zijn door de politie in beslag belasting in 1996-1999 op de
en beleggingstegoeden te wor- zet in de illegaliteit (Gaming aan het oog van de overheid genomen, maar dat heeft er niet Bovenwindse en Benedenwind-
den aangehouden. In totaal Control Board, 2006). heeft willen onttrekken. toe geleid dat Dos Santos is ge- se Eilanden wordt ingevoerd,
werd er in enkele maanden geld stopt met de verkoop daarvan. worden in korte tijd verschillen-
en banktegoeden van - omgere- Hij is daarmee dus niet te ver- En bij ontdekking daarvan Uit de fiscale gegevens blijkt dat de offshore vennootschappen
kend - 84,4 miljoen gulden ge- gelijken met een van de andere flink geholpen is door zijn die omzet in 2012 aanzienlijk opgericht. De bankrekeningen
vonden en in beslag genomen. (circa 30) vergunninghouders. ‘vrienden’ binnen de (semi-) was gegroeid ten opzichte van daarvan worden gevoed met
Niet qua aantallen valse loten en overheid en politiek. eerdere opgaven. Tijdens een ‘cashier’s checks’. Aangekocht
Uit het onderzoek Bientu niet qua verkoop van niet-ver- huiszoeking in 2013 bleek de ad- met contant geld uit de illegale
blijkt dat deze geldbedragen gunde buitenlandse loten. En Het mag een wonder heten ministratieve afhandeling van verkoop. Dat is ook het moment
enerzijds afkomstig zijn uit af- niet qua geld dat hij aan de dat deze zaak uiteindelijk voor die illegale verkoop ook nog ge- waarop de Sorteo Extra in de Lo-
geroomde omzet van de verkoop samenleving en de economieën de rechter heeft kunnen komen woon plaats te vinden in het terijverordening wordt opgeno-
en het andere gezicht van Dos hoofdkantoor van Robbie’s Lot- men. Bij vergunde loten leidt dat
Santos aan de orde kan komen: tery aan de Amandelweg Cura- een extra afdracht van 4 procent.
çao.
Het team van het Openbaar Ministerie. Dos Santos ziet zijn concur-
Uit het onderzoek is af te lei- rentiepositie kennelijk in gevaar
den dat Dos Santos al ten minste komen en berekent de ob niet