Page 23 - ARUBA BANK

A14 LOCAL
Diahuebs 1 Februari 2018
Pronostico di tempo

Tempo: Biento: Situacion general di Condicion di lama:
Diaranson parcialmente nu- Modera te basta fuerte for di tempo: Un aviso pa boto chikito y
bia cu awasero. generalmente direccion oost; E area di presion halto riba lama bruto ta na vigor.
forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, Atlantico a debilita un poco y Olanan di lama lo ta for di di-
Temperatura maximo 31 11 te 21 nudo) esaki ta pone cu biento a baha reccion oost cu haltura di 5 te
grado Celsius y temperatura un poco. Humedad transpor- 9 pia;
minimo 25 grado Celsius. Den dia fuerte te duro den ta pa region local lo causa den e olanan di mas halto lo ta na
rafaga; bes en cuando hopi nubia cu costa noord te noordwest di
Solo lo baha awe nochi lo produci principalmente e isla. Ta pidi usuarionan di
6:41pm y lo sali mañan main- forsa 6 te 7 (40 te 61 km/ora, den oranan di madruga y lama pa tene cuenta cu esaki
ta 07:05am. 22 te 33 nudo) mainta awasero. y cu lama lo ta ainda local-
mente bastante bruto.

Labamento di placa trata den corte
Caso grandi di actividadnan bancario ilicito transnacional

ORANJESTAD Corte den prome instancia di Aruba a trata riba di- cario di e sospechoso. Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga des-
aluna y diamars 22 y 23 di januari un caso penal contra cuatro per- de e cuentanan bancario ey. Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta
sona, cu ta wordo sospecha di actividadnan bancario ilicito (onder- di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen tabata di e sospechosonan mes.
grondsbankieren) y labamento di placa. Hues lo dicta sentencia riba 6 Segun Ministerio Publico, ta pa e rason aki cu, banda di e sospecho di activi-
di maart. Den e caso aki Ministerio Publico a haya te hasta sumanan dadnan bancario ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa.
halto di placa laba rond 1 y mey miyon florin na cas di sospechosonan.
A exigi castigonan di prizon y multanan grandi di entre 1 aña pa 3 aña y mey,
Den e caso aki- cu Ministerio Publico ta informa den un relato di a nombr'e boetnan di entre 50 mil pa 100 mil florin contra tur e sospechosonan. Hues lo
Hamburg- 4 persona di descendencia Chines a wordo persigui. E rason ta cu dicta sentencia riba 6 di maart 2018.
despues di un investigacion cu a cuminsa na 2015 a constata cu e sospechoso-
nan ta manda sumanan di placa desde Aruba pa China principalmente. Ade- ‘Crimen no por paga’
mas tambe di Aruba pa Sint Maarten y Anguilla tambe riba escala chikito pero Ademas Ministerio Publico a pidi hues pa kita tur e ganashi criminal cu e sos-
tambe den gran escala. pechosonan a acumula. Esaki ta den mesun spirito di Afpakteam, aunke esaki
no a hunga un rol den e caso mirando cu no tabata existi tempo cu e investiga-
Un di e personanan envolvi den e caso ta wordo alabes sospecha di tabata co- cion tabata wordo trata. “Pero awo den e caminda di ontneming (confiscacion)
ordina transaccionnan grandi di placa pa China y Aruba pa hende na Surinam, cu lo habri contra e sospechosonan Afpakteam lo por aporta na un manera
Colombia y Venezuela, OM ta informa. importante.” Hues lo tin cu bay dicta si e sospechosonan lo por keda cu e
Evita cu sistema financiero ta wordo mal uza ganashi of si lo destina esaki pa Pais Aruba. ‘Si ta un edificio por ehempel, por
dicidi pa bend’e e ora ey lo bay mescos cu cualkier otro activo fiho (onroerend
Es mas, tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio goed) via notario’, vocero di OM a splica. Si hues declara e bienes ‘verbeurd
Publico, comisionnan ilegal tabata wordo gana cu e transaccionnan y e cam- en verklaard’, esta irevocabel, te hasta lo por destina e fondonan pa fondo di
biamento di cen. Dos di e sospechosonan tabata inverti e ganashinan aki den combatimento di criminalidad.
(entre otro) real estate of tereno.
Finalmente Ministerio Publico ta informa cu tin planea pa traha un informe
Pues a cumpra e bienes aki cu placa laba. OM por medio di comunica esaki pa gobierno, den cual e problema di actividadnan bancario ilicito lo wordo
kier trece mas atencion na e problema di proceduranan bancario cu ta sosode describi pa asina bin cu cuadronan dentro di cual e problema aki por wordo
sin ningun supervision, cual ta mira miyones di florin ta bay y bin sin bista riba combati di manera structural.
e origen y destinacion di e placa. Ley ta stipula cu actividadnan bancario, trans-
ferencia di placa y cambio di placa por solamente wordo haci pa instancianan
cu permiso of autorisacion di Banco Central di Aruba.

Esey ta pa crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na mesun
banda ta garantisa proteccion di e consumidor contra instancianan financiero
grandi, y na e otro banda ta boga pa garantisa integridad di e sistema financiero.

Investigacion anterior
E caso en cuestion a sali na cla den un investigacion anterior di droga, den cual
investigadonan a wak con e sospechosonan den e investigacion tabata haci uzo
di servicionan di un di e sospechosonan den e caso Hamburg. E sospechoso
aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga of
tabata manda cen afo pa nan.

Tambe a keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu
tabata haci denuncia na Aduana manera ley ta prescribi.

E ora a cuminsa un investigacion contra e sospechoso aki. Recherche Samen-
werkingsteam (RST) tabata encarga bao guia di Ministerio Publico den e in-
vestigacion cu a dura un aña y mey. Esaki a mustra cu dos di e sospechosonan
tabata envolvi den actividadnan bancario ilicito extenso internacional.

Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar
pa 100.000 Dollar den exterior. Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin
biaha te 8%, manera Ministerio Publico a constata. Por medio di esaki e sos-
pecho tabata genera entradanan ilegal den cash hopi grandi, te na sumanan di
1 y mey miyon florin cual a wordo confisca durante ristamento di hogar di e
sospechosonan. Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activo
fiho- real estate of tereno.

Ora tabata paga terceronan, tabata haci pago parcialmente den cash, por locual
eventualmente e terceronan tabata deposita e placa bek riba cuentanan ban-