Page 29 - ARUBA BANK

10 Antilliaans Dagblad Woensdag 6 september 2017
Curaçao

‘Swipen echt niet zo

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij witwas- en
fraudezaken is het volgens
het OM in Nederland ‘ver-
leidelijk om net te doen
alsof er geen slachtoffers
zijn’. ,,Wat dubieuze geld-
stromen, een beetje rom-
melen met de administra-
tie, de fiscus ietsjes tillen:
het valt reuze mee met de
kwalijkheid hiervan, want Een overzicht van de huiszoeking die twee jaar geleden is verricht
Getuigen horen
er zijn immers geen zicht- en de in beslag genomen goederen.
Verdachte Itzhak ‘Iscaa’ voor aan de rechtbank in bare slachtoffers.”
Grynsztein beroept zicht op Zwolle. Tromp, Schotte en iedere dollar die wordt verstrekt, van de Venezolaanse econo-
zijn zwijgrecht en heeft via Palm kunnen volgens hen Toch gaat er naar de mening leidt de overheid van Venezuela mie.”
zijn advocaat verzocht op be- verklaren dat het zogeheten van de officieren van justitie ‘een verlies.” Het OM heeft aan De Neder-
paalde getuigen te laten ho- ‘swipen’ van cash dollars in wereld van ellende schuil achter Binnen het onderzoek Cym- landsche Bank (DNB) en Cen-
ren. Het Financieele Dagblad Grynszteins winkels voor zaken zoals Cymbal’. ,,Bij de bal ziet het OM een zeer groot- trale Bank van Curaçao en Sint
bericht dat het zou gaan om Venezolaanse dollartoeristen voordracht hebben wij al ver- schalig misbruik van deze devie- Maarten (CBCS) gevraagd om
Centrale Bank-president Em- door de Curaçaose autoritei- meld dat er enorme geldbedra- zenregeling. ,,Uiteindelijk ko- een standpunt in te nemen voor
sley Tromp, financieel en fis- ten werd ‘gedoogd’. ,,Langs gen zijn rondgepompt die waar- men deze verliezen ten laste van wat betreft de vraag of en zo ja
caal specialist Ralph Palm (di- alle wegen van Curaçao staat schijnlijk afkomstig zijn uit de de Venezolaanse economie en welke voorschriften er zijn over-
recteur Ennia en voorheen reclame voor swipen”, aldus keiharde misdaadwereld, zoals samenleving, die ook ten tijde treden.
voorzitter KPMG Dutch Ca- een advocaat. de Zuid-Amerikaanse drugskar- van de tenlastegelegde feiten al Het Financieele Dagblad be-
ribbean) en oud-premier Ger- Het OM vindt het bijzonder tels.” gebukt ging onder armoede, in- schrijft in een artikel hoe het
rit Schotte (MFK). dat deze getuigen naar voren Maar OM stelde voor om bij- flatie en werkloosheid. Hoewel ‘swipen’ bij de winkels van de
FD: ,,De verdediging van de worden geschoven. ,,Waarom voorbeeld ook het valutatoe- dit niet een-op-een kan worden verdachten in zijn werk ging:
vier verdachten van het wit- verklaart verdachte niet zelf risme en het zogenoemde ‘swi- toegerekend aan de verdachten, ,,De Venezolanen kregen valse
wassen van 320 miljoen dol- hierover? Hij is bij uitstek de pen’ eens onder de loep nemen. heeft het grootschalige misbruik bonnen als bewijs voor hun
lar via het Nederlandse linge- persoon die kan verklaren!” ,,Op het eerste gezicht zou je van de deviezenregeling een bij- nepaankoop. In werkelijkheid
riebedrijf CPG Worldwide Wat betreft het ‘gedogen’: kunnen betogen dat dit een drage geleverd aan de implosie kochten de Venezolanen van de
willen dat de Curaçaose cen- ,,De enige instantie die uit- vorm van dienstverlening is, er-
trale bankier Emsley Tromp spraken kan doen of er straf- op gericht om wat felbegeerde
in hun zaak als getuige wordt rechtelijk gedoogd wordt, is dollars in de Venezolaanse eco-
gehoord. Ook vragen zij de het OM op Curaçao. Bank- nomie te krijgen. Onschuldige
Strafzaak-Bientu
voormalige Curaçaose pre- medewerkers, politici et cete- smeerolie om de boel soepel te
mier Gerrit Schotte en oud- ra gaan hier niet over. De he- laten lopen. Dit is in onze ogen Isaac Grynsztein verklaarde ‘cashier checks’ van Dos
KPMG-accountant en Ennia- le discussie rond het gedogen echt een misvatting. Zoals valt te eerder in de strafzaak-Bientu Santos te hebben gekregen
topman Ralph Palm als getui- miskent ook de kern van lezen in het dossier, biedt de Ve- tegen Robbie Dos Santos dat om per FedEx- of DHL-koe-
ge.” Cymbal: dat er grote hoeveel- nezolaanse overheid voor ‘bui- zij elkaar sinds 1992 kennen, rier naar IAM in de VS te
De advocaten van de drie le- heden cash zijn ingenomen tenlandgangers’ in feite dollars zo weet het Het Financieele sturen.” Isaac Grynsztein
den van de familie Grynsz- die vermoedelijk afkomstig aan onder de kostprijs. Door de- Dagblad te melden. ,,Via verklaarde in het Dos Santos-
tein en hun medeverdachte zijn van misdrijf: zwart geld, ze kunstmatige wisselkoers kun- Grynsztein opende Dos San- proces ook dat hun familie-
legden deze verzoeken in de illegale gokinkomsten, drugs- nen Venezolanen naar het bui- tos rekeningen bij Interconti- bedrijf Caribbean Distribu-
strafzaak Cymbal dinsdag gelden et cetera.” tenland reizen of medicatie in nental Asset MGMT (IAM) tors Group voor Dos Santos
het buitenland kopen. Maar op in het Amerikaanse San de miljoenenopbrengst van
Diego. Dos Santos verklaarde de bevoorrading van het
dat hij jaren ‘porties van Venezolaanse ‘swipen’ door
500.000 tot 600.000 dollar valutahandelaren doorstortte
contant geld uit illegale lote- naar een offshorebankreke-
rijen aan Isaac heeft afgege- ning op Antigua. ,,De winst
ven, die er vervolgens voor van het hergebruik van zwart
zorgde dat dit op die bankre- geld uit illegale loterijen in
keningen in Amerika terecht- de illegale dollarhandel met
kwam buiten het zicht van de Venezolanen parkeerden de
Belastingdienst op Curaçao’.” Grynszteins volgens het OM
Het FD verder: ,,Tot 2004 via hun bedrijven buiten het
ging het volgens Dos Santos zicht van belastingdiensten
al om 7 tot 8 miljoen dollar. ook in Panama, de VS en
Grynsztein schatte het op 5 weer terug in Curaçao”,
tot 10 miljoen dollar. Hij zegt besluit het FD-artikel.

Het OM verzet zich niet tegen de be- Geen bezwaar OM tegen van de jegens hem gerichte vervolging
noeming van een psycholoog en psychi- te begrijpen.” Ten tijde van het toenma-
ater voor een onderzoek naar de geest- lige onderzoek, dat heeft plaatsgevon-
vermogens van Nachman Grynsztein aanstelling psycholoog den in april 2016, was dit kennelijk het
(die in maart dit jaar 80 jaar werd). De geval, vervolgt het OM. ,,In onze ogen
verdediging van Grynsztein senior justitia-rapport, dat op initiatief van de maar dit is niet te herleiden tot cognitie- moet het voornoemde rapport van Of-
verzocht de rechtbank een psycholo- verdediging is opgemaakt, door psychi- ve beperkingen.” Volgens het OM is fermans meegenomen worden met het
gisch onderzoek van hun cliënt. Hij zou ater Offermans op 26 juli 2016. Op de uitsluitend de hierboven aangehaalde nieuw uit te voeren onderzoek. De
geestelijk niet meer in staat te volgen vraag ‘Is de heer Grynsztein in staat de vraagstelling juist. ,,Conform vaste psycholoog en psychiater kunnen de
waarvan hij wordt verdacht. Dat blijkt strekking van de tegen hem ingestelde rechtspraak gaat het bij de schorsing bevindingen van Offermans betrekken
volgens zijn advocaten uit zijn tegen- vervolging te begrijpen?’ luidt de con- van de vervolging vanwege een gebrek- in hun eigen onderzoek, in het bijzon-
strijdige verklaringen. De rechtbank clusie: ,,Ja, ofschoon hij maar zeer ge- kige ontwikkeling of een ziekelijke der of er naderhand een substantiële
beslist op 19 september. De officieren deeltelijk op de hoogte is van de ‘techni- stoornis namelijk alleen om de vraag of verslechtering in de cognitieve situatie
wezen gisteren wel ook op een pro sche aspecten van het ten laste gelegde’, een verdachte in staat is de strekking van verdachte heeft plaatsgevonden.”