Page 42 - AHATA
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1.  Risico di organisacion, strategia di compliance y documentacion
                   2.  Formula manual di procedura
                   3.  Hasi un asseso di compliance independiente y duna recomendacion pa mehoracion

                   4.  Formula y implementa un software pa Customer Due Dilligence y Risk
                      Assessment
                   5.  Duna training pa bo empleado nan ariba e topico di “AML/CFT Compliance”
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