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CERCANOS
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BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO2
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA es una sociedad anónima, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, constituida bajo las leyes de la República del Ecuador. Nuestra estructura accionarial está compuesta por dos accionistas, ambas compañías anónimas: Industria Pecuaria Andina Holding S.A.L. (de nacionalidad española) y, Proteína y Granos Andinos Holding S.L. (de nacionalidad española), mediante inversión extranjera directa. Nuestra compañía está gobernada por la Junta General y administrada por el Presidente Ejecutivo3 de acuerdo con las funciones establecidas en el Estatuto de la compañía.
La Estancia, empresa “Holding” propietaria de Pronaca y Toledano, alberga dos instancias de gobierno corporativo. El Consejo de Administración, en el que están representadas las dos familias dueñas del 100% del grupo, tiene como principal atribución la toma de decisiones estratégicas. La segunda instancia, el Comité de Dirección, está conformado también por representantes de las familias dueñas de La Estancia y cuyas responsabilidades tienen que ver con el
direccionamiento y seguimiento del plan de negocio, transformación y estrategia, así como con asuntos relativos a gestión del talento, sucesión y cultura.
Dentro de Pronaca, a nivel administrativo, el Comité Ejecutivo es el máximo órgano de gobierno. Es el que define y hace seguimiento a todos los planes estratégicos de la compañía, asegurando que el propósito y los valores empresariales sean la guía de cada iniciativa. Parte de sus funciones se centra en apoyar y revisar los aspectos estratégicos relacionados a nuestros colaboradores, a los negocios y a la sostenibilidad de la compañía. Además, sus miembros4 son los principales responsables de la generación de información para la Memoria de Sostenibilidad y otros reportes que nuestra empresa requiera. El Comité Ejecutivo es la guía que permite que toda la compañía esté alineada desde la Presidencia Ejecutiva.
BajoelComitéEjecutivosehanconformado comités con el fin de ejecutar la estrategia de nuestra empresa con profesionalismo y adecuado seguimiento. Los diferentes comités definen las acciones a ejecutar y
2 La información contenida en esta sección se refiere únicamente a PRONACA ECUADOR 2020.
3 El Presidente Ejecutivo ejerce la representación legal. Además, forman parte de la administración los Apoderados Especiales
(Vicepresidentes), delegados desde la Presidencia Ejecutiva.
4 Los miembros del Comité Ejecutivo perciben su remuneración e incentivos de acuerdo al cumplimiento de los objetivos
planteados por la organización.
34 SOMOS CERCANOS Y TRANSPARENTES