Page 111 - Annual Report - Arabic A4_Neat

‫ •تعريــف عضــو مجلــس الإدارة المعيــن حدي ًثــا بجميــع أقســام وإدارات الشــركة‪ ،‬وتزويــده بجميــع المعلومــات‬
‫المطلوبـة لضمـان الفهـم الصحيـح لأنشـطة الشـركة وأعمالهـا‪ ،‬والدرايـة الكاملـة لمسـئولياته‪ ،‬وكل مـا يمكنـه‬
‫مـن القيـام بواجباتـه حسـب الأصـول وفقـا للتشـريعات المعمـول بهـا‪ ،‬وجميـع المتطلبـات التنظيميـة الأخـرى‬

‫وسياسـات الشـركة فـي مجـال أعمالهـا‪.‬‬

‫ •وضـع إجـراءات لمنـع الموظفيـن الذيـن لديهـم إمكانيـة الوصـول إلـى المعلومـات مـن اسـتخدام المعلومـات‬
‫الداخليـة السـرية للشـركة لتحقيـق مكاسـب ملموسـة أو غيـر ملموسـة‪.‬‬

‫ •وضـع آليـة لتلقـي شـكاوي ومقترحـات المسـاهمين بمـا فـي ذلـك مقترحاتهـم المتعلقـة بقضايـا معينـة فـي‬
‫جـدول أعمـال الجمعيـة العموميـة بطريقـة تضمـن دراسـة هـذه المقترحـات واتخـاذ القـرارات الصحيحـة بشـأنها‪.‬‬

‫ •الموافقـة علـى القواعـد التـي علـى أساسـها ُتمنـح الحوافـز والمكافـآت والامتيـازات الخاصـة لأعضـاء مجلـس‬
‫الإدارة والإدارة التنفيذيـة العليـا بطريقـة تزيـد مـن اهتمـام الشـركة وتسـاعد علـى تحقيـق أهدافهـا‪.‬‬

‫ •وضـع سياسـة الشـركة للإفصـاح والشـفافية ومتابعـة تنفيذهـا بمـا يتفـق مـع متطلبـات السـلطات التنظيميـة‬
‫والتشـريعات المعمـول بهـا‪.‬‬

‫ •وضـع سياسـة واضحـة لتوزيـع أربـاح الشـركة بطريقـة تزيـد مـن مصالـح كل مـن المسـاهمين والشـركة‪ ،‬ويجـب‬
‫عرضهـا علـى المسـاهمين فـي اجتمـاع الجمعيـة العموميـة ويجـب ذكـر ذلـك فـي تقريـر مجلـس الإدارة‪.‬‬

‫سنة التعيين‬ ‫فئة العضوية‬ ‫المنصب‬ ‫‪ 3.2‬تشكيل المجلس‬
‫الأولي‬
‫غير تنفيذي‬ ‫رئيس المجلس‬ ‫المجلس يتألف من الأعضاء التاليين‪:‬‬
‫‪2007‬‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫نائب رئيس‬
‫‪2004‬‬ ‫المجلس‬ ‫الاسم‬
‫‪2019‬‬ ‫مستقل‬
‫‪2007‬‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫عضو المجلس‬ ‫السيد‪ /‬محمد ثاني مرشد الرميثي‬
‫‪2019‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫السيد‪ /‬خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري‬
‫‪2013‬‬ ‫مستقل‬
‫‪2007‬‬ ‫مستقل‬ ‫عضو المجلس‬ ‫الدكتور‪ /‬محمد راشد أحمد الهاملي‬
‫‪2010‬‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫السيد‪ /‬عبد الغفار عبد الخالق الخوري‬
‫غير تنفيذي‬ ‫عضو المجلس‬
‫‪2016‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫السيد‪ /‬ماجد أحمد الكربي‬
‫غير تنفيذي‬ ‫السيد‪ /‬محمد أحمد القمزي‬
‫عضو المجلس‬ ‫السيد‪ /‬ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري‬
‫السيد‪ /‬محمد راشد مبارك الكتبي‬
‫عضو المجلس‬
‫السيد‪ /‬داغر درويش المرر‬

‫التقرير المتكامل ‪111 2020‬‬