Page 145 - GRC-BOOK-NEW2
P. 145
gCg assessment
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tidak pernah X Sudah ada jadwal
ada rapat yang rapat berkala,
terjadwal penyampaian
sebelumnya, agenda sebelum
tidak ada agenda rapat dimulai agar
yang jelas, tidak bisa dipelajari,
pernah dibuat notulen sudah
notulen dibuat serta
didistribusikan
dengan baik
termasuk ke pada
yang tidak
Komite Audit X Komite
tidak pernah Audit melakukan
melakukan koor- kerjasama dan
dinasi dengan koordinasi dengan
auditor internal auditor internal
yang terintegrasi
dalam satu sistem
yang terpadu
Komite Audit X Komite Audit
tidak pernah melakukan koor-
melakukan dinasi dengan
koordinasi auditor eksternal
dengan auditor yang terintegrasi
eksternal dalam satu sistem
yang terpadu
Komite Audit X Komite Audit
tidak pernah melakukan telaah
mengadakan ter hadap keadaan
telaah-telaah dan kinerja
terhadap perusahaan serta
keadaan dan secara aktif mem-
kinerja perusa- berikan saran,
haan sehingga rekomendasi dan/
tidak mempunyai atau perbaikan
informasi yang
cukup untuk
dibicarakan
dalam rapat
bersama
The Fundamentals of GRC 119
