Page 22 - CONVOCATORIA FINAL ASAMBLEA MARZO 15 DE 2019_Neat
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dd. Fijar los
procedimientos para
aplicar las sanciones
por incumplimiento de
las normas para
controlar el riesgo del
lavado de activos y
financiación del
terrorismo (LA/FT).
ee. Definir el procedimiento
para atender
oportunamente las
solicitudes de
información que
realicen las autoridades
competentes.
ff. Definir los
procedimientos que se
aplicarán para la
detección de
operaciones inusuales,
la determinación de las
operaciones
sospechosas y la
entrega del reporte de
operación sospechosa
(ROS) a la unidad de
información y análisis
financiero (UIAF).
gg. Definir los procesos
que deberán realizarse
para el conocimiento de
los asociados actuales
y potenciales, así como
para la verificación y
actualización de la
información
