Page 8 - CONVOCATORIA FINAL ASAMBLEA MARZO 15 DE 2019_Neat

d. Por faltas establecidas en d. Incumplimiento de las
el manual de prevención y disposiciones legales
control de lavado de correspondientes a
activos y financiación del lavado de activos y
terrorismo. financiación del
terrorismo (LA/FT) o que
exista sentencia judicial
condenatoria
correspondiente a los
delitos en contra la fe
pública y el orden
económico y social.

e. Haber sido condenado e. Haber sido condenado por
por las autoridades las autoridades nacionales
nacionales y extranjeras y extranjeras por delitos en
por delitos en materia de materia de lavado de
lavado de activos o activos o financiación del
financiación del terrorismo.
terrorismo.

f. Efectuar operaciones f. Efectuar operaciones
ficticias en perjuicio del ficticias en perjuicio del
Fondo, de sus asociados Fondo, de sus asociados o
o de terceros de terceros

g. Por descontar libranzas, g. Por descontar libranzas,
pagarés y otros pagarés y otros
documentos a favor de documentos a favor de
terceros. terceros.

h. Impedir que los asociados h. Impedir que los asociados
reciban capacitación en reciban capacitación en
economía solidaria o economía solidaria o
negarse a recibirla. negarse a recibirla.

i. Ser condenado por delitos i. Ser condenado por delitos
que impliquen pena que impliquen pena