Page 38 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
P. 38
โครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มี
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จ ากัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะ
ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จ านวน 10 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้
บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจ า ต าแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
1.3 ความเป็นอิสระของกรรมการ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียง หากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงาน หรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อม
บิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ
จึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงก าหนดให้กรรมการอิสระจะต้อง
เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยสม ่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทฯ
จึงก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติ อื่น
ๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ มีรายละเอียดดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบและเป็น
กรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
34
