Page 146 - ไปรษณีย์ไทย รายงานประจำปี 2567

สวั่ นที1 สวั่ นที2 สวั่ นที3 สวั่ นที4 สวั่ นที5 สวั่ นที6 สวั่ นที7 สวั่ นที8 ภาพรวมองค์์กร แนวโน้มทางธุุรกิจ รูปแบบธุุรกิจ ยุุทธุศาสตรแ์ ละการจดั สรรทรพั ยุากร ค์วามเสยุ่ ง การกําากับดแู ลกิจการ ผลการดาํา เนินงาน ข้อ้ มูลอ่น ๆ
ส่ําาห้รับกิารบริห้ารจัดักิารความเส่ียี่งดั้านกิารทุจริติ
ปณท จัด้ให้มีีช้่องทางทีอําานวัยค์วัามีสะด้วักิแกิ่ปรัะช้าช้นในกิารั แจ้งเบาะแสกิารัทุจรัิติได้้หลายช้่องทาง ได้้แกิ่ จด้หมีาย โทรัศัพัท์ กิารัเด้ินทางมีาด้้วัยตินเอง โทรัสารั และส่ออิเล็กิทรัอนิสกิ์ สําาหรัับ กิรัณีทีผู้ปฏิิบัติิงานปณทไมี่ได้้รัับค์วัามีเป็นธิรัรัมีในกิารัปฏิิบัติิงาน พับกิารักิรัะทําาทุจรัิติปรัะพัฤติิมีิช้อบ ค์วัามีไมี่โปรั่งใสในกิารั ด้ําาเนินงาน และกิารัไมีป่ ฏิิบติั ิติามีกิฎหมีาย กิฎ รัะเบยี บข้ององค์์กิรั สามีารัถแจ้งเบาะแสได้้โด้ยติรังติ่อค์ณะกิรัรัมีกิารัติรัวัจสอบ ปณท ผ่านรัะบบบรัิหารัจัด้กิารัข้้อมีูลภายใน ปณท รัวัมีทังจัด้ให้ มีีแผนกิารัติรัวัจสอบด้้านกิารัทุจรัิติ และสอบทานรัายงาน ทีสําานักิติรัวัจสอบภายในได้้ติรัวัจสอบพับกิารักิรัะทําาทุจรัิติ หรั่อพัฤติิกิรัรัมีทีน่าสงสัยวั่าอาจมีีกิารัทุจรัิติ และรัายงาน ทฝี า่ ยบรัหิ ารัได้มี้ กิี ารับรัหิ ารัจด้ั กิารัเรัอ่ งรัอ้ งเรัยี นและกิารัด้ําาเนนิ กิารั ทางวัินัยข้องพันักิงานและลูกิจ้าง
2. การตรวัจสอบภาย์ใน อนุมีัติิแผนกิารัด้ําาเนินงาน และกิารัติรัวัจสอบเช้งิ กิลยทุ ธิ์ สาํา หรับั รัะยะเวัลา 5 ปี (ปี 2568 - 2572) แผนกิารัด้ําาเนินงานและกิารัติรัวัจสอบภายใน ปรัะจําาปี 2568 แผนพัฒั นาบุค์ลากิรัรัายบุค์ค์ล ปรัะจําาปี 2568 ข้องสําานกิั ติรัวัจสอบ ภายใน รัวัมีทังแผนทีมีีกิารัปรัับปรัุงรัะหวั่างปี 2567 ติิด้ติามี ค์วัามีค์บ่ หนา้ ข้องกิารัด้ําาเนนิ งานติามีแผนงานสอบทานกิารัปรัะเมีนิ กิรัะบวันกิารัปฏิิบติั ิงานและกิารัจัด้กิารัEnablersทัง7ด้้านรัวัมีถึง รัายงานผลกิารัติรัวัจสอบและติิด้ติามีกิารัปรัับปรัุงแกิ้ไข้ กิารัด้ําาเนนิ งานข้อง ปณท ติามีข้อ้ เสนอแนะข้องผติู้ รัวัจสอบภายใน เพั่อนําาไปสู่กิารัสรั้างมีูลค์่าเพัิมีให้แกิ่ ปณท ติิด้ติามีกิารัด้ําาเนินงาน ติามีข้้อสังเกิติ/ข้้อเสนอแนะติามีทีหน่วัยงานกิําากิับให้ไวั้ พัิจารัณา ให้ค์วัามีเห็นช้อบกิารัเสนอข้อติังงบปรัะมีาณปรัะจําาปี 2569 ข้องสําานักิติรัวัจสอบภายใน ปรัะเมีินผลกิารัปฏิิบัติิงานและ พัิจารัณาค์วัามีด้ีค์วัามีช้อบข้องรัองกิรัรัมีกิารัผู้จัด้กิารัใหญ่ (สําานักิติรัวัจสอบภายใน) และบุค์ลากิรัในสังกิัด้สําานักิติรัวัจสอบ ภายใน ปรัะจําาปี 2567 พัิจารัณาให้ค์วัามีเห็นช้อบหลักิเกิณฑ์์ กิารัแติ่งติังบุค์ลากิรั อนุมีัติิกิารัเล่อน และแติ่งติัง โยกิย้ายบุค์ลากิรั ในสงั กิัด้สําานกิั ติรัวัจสอบภายใน สอบทานรัายงานกิารัใหค์้ ําาแนะนําา ปรัึกิษา และรัายงานผลกิารัปรัะเมีินค์ุณภาพังานติรัวัจสอบ จากิภายใน สนบั สนนุ ใหส้ ําานกิั ติรัวัจสอบภายในนําารัะบบเทค์โนโลยี สารัสนเทศเข้้ามีาใช้้ในกิารัปฏิิบัติิงานติรัวัจสอบ พัิจารัณาให้ค์วัามี เห็นช้อบกิารักิําาหนด้ติัวัช้ีวััด้ผลสําาเรั็จข้องงาน ปรัะจําาปี 2567 ส่งเสรัิมีและสนับสนุนให้ผู้ติรัวัจสอบภายในพััฒนาตินเอง ด้้วัยกิารัสอบวัุฒิบัติรัวัิช้าช้ีพักิารัติรัวัจสอบภายในหรั่อวัิช้าช้ีพัอ่น ทีเกิียวัข้้องอย่างติ่อเน่อง
3. ราย์งานทางการเงิน สอบทานรัายงานทางกิารัเงิน ปรัะจําาไติรัมีาสและปรัะจําาปีข้อง ปณท และบรัิษัทในเค์รั่อ รั่วัมีกิับ รัองกิรัรัมีกิารัผจู้ ัด้กิารัใหญ่(ด้า้ นกิารัเงนิ และบญั ช้)ี และผสู้ อบบญั ช้ี
เพั่อหารั่อเกิียวักิับข้้อสังเกิติจากิกิารัสอบทานและติรัวัจสอบ งบกิารัเงิน นโยบายกิารับัญช้ี กิารัปรัับปรัุงรัายกิารับัญช้ีทีสําาค์ัญ กิารัค์วับค์ุมีภายในด้้านกิารัเงิน และปัจจัยติ่าง ๆ เพั่อให้มีันใจวั่า รัายงานทางกิารัเงินได้้จัด้ทําาข้ึนอย่างถูกิติ้องค์รับถ้วันติามีทีค์วัรั ในสารัะสําาค์ัญติามีมีาติรัฐานกิารัรัายงานทางกิารัเงิน มีค์ี วัามีนา่ เช้อ่ ถอ่ ได้้ เปน็ ไปติามีข้อ้ กิาํา หนด้ข้องกิฎหมีาย มีกิี ารัเปด้ิ เผย ข้้อมีูลทีสําาค์ัญอย่างถูกิติ้อง เพัียงพัอ และเป็นปรัะโยช้น์กิับ ผู้ใช้้รัายงาน
4. การปฏิิบัติตามกฎหมาย์ ระเบีย์บ และข้้อบังค์ับ
สอบทานรัายงานผลกิารัด้ําาเนินงานด้้านกิารัปฏิิบัติิติามีกิฏิหมีาย กิฏิรัะเบียบทีเกิียวัข้้อง ปณท ปรัะจําาปี 2567 และมีีกิารัติิด้ติามี กิารัด้ําาเนินงานติ่าง ๆ รัวัมีถึงกิารัใช้้เทค์โนโลยีสารัสนเทศในกิารั ด้ําาเนินธิุรักิิจภายใติ้กิฎหมีายเทค์โนโลยีสารัสนเทศ ทีมีีผลกิรัะทบ ติ่อรัะบบหรั่อกิารัปฏิิบัติิงานข้อง ปณท ให้ถูกิติ้องติามีกิฎหมีาย กิฎ รัะเบียบ ข้้อบังค์ับ วัิธิีปฏิิบัติิงาน มีติิค์ณะรััฐมีนติรัี ปรัะกิาศ และค์ําาสังทีเกิียวัข้้อง นอกิจากินี มีีกิารัปรัะชุ้มีรั่วัมีกิับผู้รัับผิด้ช้อบ ในกิารักิําากิับกิารัปฏิิบัติิติามีกิฎหมีายและกิฎรัะเบียบทีเกิียวัข้้อง ข้อง ปณท (Compliance Officer) จําานวัน 1 ค์รััง และมีีกิารั เด้ินทางไปนิเทศกิารัปฏิิบัติิงานติรัวัจสอบนอกิสถานที รั่วัมีกิับ ค์ณะอนุกิรัรัมีกิารักิฎหมีาย ปณท จําานวัน 1 ค์รััง
5.การปฏิบิ ตั ิตามจรย์ิ ธรรมธุรกิจและจรรย์าบรรณีข้อง ผู้บู้ รหิ ารและพนกั งาน สอบทานค์วัามีเหมีาะสมีและค์วัามีเพัยี งพัอ ในกิารัทําารัายกิารัรัะหวั่างกิัน รัวัมีถึงรัายกิารัทีเกิียวัโยงกิันทีอาจ กิ่อให้เกิิด้ค์วัามีข้ัด้แย้งทางผลปรัะโยช้น์ให้เป็นไปติามีข้้อบังค์ับ ค์ณะกิรัรัมีกิารั ปณท ฉบับที 7 วั่าด้้วัย กิารัข้ัด้แย้งรัะหวั่าง ผลปรัะโยช้น์ส่วันบุค์ค์ล และผลปรัะโยช้น์ข้อง ปณท พั.ศ. 2548 และปรัะกิาศค์ณะกิรัรัมีกิารั ปณท เรั่อง นโยบายและแนวัปฏิิบัติิ ด้้านกิารัป้องกิันค์วัามีข้ัด้แย้งทางผลปรัะโยช้น์ ปรัะกิาศ ณ วัันที 15 มีกิรัาค์มี 2567
6. ค์วัามสัมพันธ์กับผูู้้สอบบัญชุี พัิจารัณากิารัแติ่งติัง บรัษิ ัท ด้ีลอยท์ ท้ชู้ โธิมีทั สุ ไช้ยยศ สอบบญั ช้ี จําากิด้ั เปน็ ผสู้ อบบญั ช้ี ปรัะจําาปี 2567 ข้อง ปณท โด้ยมีีค์่าธิรัรัมีเนียมีกิารัสอบบัญช้ี เป็นเงิน 4,410,000 บาท รัวัมีทังพัิจารัณาผลกิารัปฏิิบัติิงานข้อง ผู้สอบบัญช้ีในรัอบปี 2567 เพั่อพัิจารัณาแติ่งติังเป็นผู้สอบบัญช้ี ปรัะจําาปี 2568 นอกิจากินี มีีกิารัปรัะชุ้มีรั่วัมีกิับผู้สอบบัญช้ี เพั่อหารั่อเกิียวักิับผลกิารัสอบทานงบกิารัเงินรัะหวั่างกิาลและ ผลกิารัติรัวัจสอบงบกิารัเงิน ปรัะจําาปี 2566 และปรัะจําาปี 2567 รัวัมีทังมีีกิารัปรัะชุ้มีเป็นกิารัเฉพัาะกิับผู้สอบบัญช้ี ปรัะจําาปี 2567 โด้ยไมี่มีีฝ่ายบรัิหารั จําานวัน 1 ค์รััง เพั่อหารั่อเกิียวักิับข้อบเข้ติ แนวัทาง และข้้อติรัวัจพับจากิกิารัปฏิิบัติิงานสอบบัญช้ี ปี 2567 รัวัมีถึงจุด้อ่อนข้องรัะบบค์วับค์ุมีภายในและค์วัามีเสียงทีสําาค์ัญ ข้อง ปณท ติลอด้จนปญั หาหรัอ่ ข้อ้ จําากิด้ั ในกิารัปฏิิบติั งิ านสอบบญั ช้ี
144 บริิษััท ไปริษัณีีย์์ไทย์ จำํากััด