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para mover valijas con dinero
(ElClarín).- Vene- blanqueo de la Policía de An- antecedentes penales.
zuela tramitó pasaportes dorra señala a dos supuestos Según consta en las copias
diplomáticos a funciona asesores del departamento de los pasaportes consigna-
rios del gobierno inves- venezolano de Economía y dos en 2004, ambos se pre-
tigados por transferir Finanzas. sentaban como asesores del
dinero a cuentas del Según la información, am- entonces ministro Nelson
banco andorrano BPA, bos habrían usado valijas Merentes de Hugo Chávez.
según una información diplomáticas para transferir La información señala que
ela borada por el Consor- grandes cantidades de dine- los salvoconductos fueron
cio Iberoamericano de Pe ro a Andorra, un ex paraíso tramitados por la Secretaría
riodistas de Investigación fiscal situado entre España de Presidencia.
y publicada por varios y Francia. Se trata de Tulio
diarios, entre ellos el es- Antonio Hernández y Ga- Según el informe policial,
pañol El Mundo. briel Ignacio Gil, ambos con Tulio Antonio Hernández
Un informe del grupo anti-
transfirió grandes sumas de carias.
dinero a varias cuentas abier- Aun así, la escasa información
tas en el banco. que se recibe de los clientes
No obstante, el expediente y la opacidad con la que tra-
advierte que nunca viajó a bajan ocasiona la declaración
Andorra. En el informe del de sospecha presentada por
grupo antiblanqueo consta BPA ante las autoridades de
que debido al elevado im- Andorra, según el informe
porte de los ingresos en efec- difundido por el Consorcio
tivo que realizaban ambos Iberoamericano de Periodis-
asesores -llegó hasta 2,5 mil- tas de Investigación.
lones de dólares-, la BPA les La Banca Privada d’Andorra
informó de que no podían (BPA) fue intervenida en
continuar con esas operacio- marzo después de que Esta-
nes, razón por la que ambos dos Unidos la acusara de co-
acordaron enviar el dinero a laborar con redes criminales
través de transferencias ban- en el blanqueo de capitales.
Fiscal descarta citar a Bachelet en la
investigación de un negocio inmobiliario
Chile (ElDiario).- El fiscal Uruguay autoriza la extradición
que investiga las supues- de Alejandro Melgar
tas irregularidades en un
millonario negocio inmo- Natalia Compagnon junto a su esposo Sebastián Dávalos Bolivia (LosTiempos).- La haber financiado en 2009 los
biliario que involucra al Justicia de Uruguay con- pasajes y armamento de los
hijo y la nuera de la presi- gracias a un millonario crédi- vestigación. cedió la extradición de acusados de formar parte de
denta de Chile, Michelle to que obtuvo Compagnon “Todas las personas que han Alejandro Melgar, acusa- la presunta célula terrorista.
Bachelet, descartó hoy la tras reunirse junto a su es- tenido algún grado de inter- do por conspiración y fi- El acusado negó los cargos y
posibilidad de citar a de- poso Sebastián Dávalos, hijo vención serán citadas dentro nanciamiento del te rror- se declaró perseguido políti-
clarar a la mandataria. de Bachelet, con uno de los del curso del proceso penal”, ismo en el caso Rózsa, co.
“No aparecen anteceden- principales banqueros del afirmó. según informó la prensa El caso Terrorismo se in-
tes por el momento que in- país, Andrónico Luksic. El llamado caso Caval se ha de ese país. vestiga en Bolivia desde
diquen la necesidad de hacer Dávalos concurrió a declarar convertido en uno de los Según fuentes judiciales abril de 2009, después que
esa diligencia”, dijo a los pe- como imputado en el pro- mayores escándalos políticos uruguayas, la jueza del Cri- la Policía desarticuló una
riodistas el fiscal Luis Toledo ceso el lunes durante más de del país y ha afectado fuerte- men Organizado, Adriana presunta célula terrorista,
tras una audiencia del pro- cuatro horas ante la fiscalía. mente la popularidad de de los Santos, concedió la que estaba encabezada por el
ceso. El mismo trámite había Bachelet. extradición de Melgar, luego boliviano-húngaro Eduardo
La fiscalía investiga la ope cumplido la semana pasada También la presidenta ha de tres años de arresto ad- Rózsa Flores. El Gobierno
ración realizada por Natalia Compagnon, quien luego en dicho que no tenía cono- ministrativo. argumenta que Rózsa Flores
Compagnon, nuera de Bach- una entrevista negó que su cimiento del cuestionado ne- Melgar, quien tiene doble na- conformó una agrupación de
elet, ante la posible existen- suegra tuviera algún cono- gocio de su nuera. cionalidad porque su madre mercenarios extranjeros fi-
cia de los delitos de estafa, cimiento del negocio. “Obviamente yo nunca supe es uruguaya, fue detenido el nanciados desde Bolivia para
negociación incompatible, El fiscal Toledo no descartó de esa reunión. No tuve 24 de abril, por la Policía In- ejecutar acciones terroristas.
uso indebido de información la posibilidad de volver a nada que ver con ella”, dijo ternacional de Uruguay (In- Entretanto, la abogada de
privilegiada y tráfico de in- citar a declarar a Compagnon la semana pasada en un en- terpol) en cumplimiento a Alejandra Melgar, Silvana
fluencias. ni tampoco a Andrónico cuentro con corresponsales una orden de captura, desde Echeveste, señaló que ape-
Compagnon es dueña de un Luksic en el marco de la in- extranjeros. esa fecha se encuentra en la lará la sentencia porque la
50 % de la empresa Caval, Cárcel Central. detención del acusado fue
que adquirió unos predios También es acusado de arbitraria.
en la localidad de Machalí,
a unos 100 kilómetros de la
capital, por 6.500 millones
de pesos (unos 10,4 millones
de dólares) para venderlos
luego en 9.500 millones de
pesos (unos 15,3 millones de
dólares).
La operación se concretó
