Page 12 - ARUBA BANK 8 DEC 2015
P. 12
Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 december 2015 3
Babel vrijdag hervat Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters om de voortgang van de zaak te Draadloos betalen bij RBC
Willemstad - Komende vrijdag bespreken. Dit staat nu gepland
geeft de verdediging in de zaak voor komende vrijdag om 9.00 RBC Royal Bank heeft een be-
Babel een update over de stand uur. Tijdens de zitting op 17 juni taalsysteem geïntroduceerd. De
van zaken met betrekking tot het werd een aanvullend verzoek in- bank overhandigde gisteren het
horen van haar getuigen. Begin gediend voor het horen van ge- RBC EZPay systeem aan de eer-
november besliste het gerecht tuigen en werd de zaak tijdens ste klant. Het systeem biedt
dat de behandeling van de zaak de zitting van 9 september aan- zakelijke klanten de mogelijk-
Babel - waarbij oud-premier gehouden. Ook begin november heid om creditcardbetalingen
Gerrit Schotte (MFK) en zijn werd de zaak aangehouden, om- via een draadloos apparaat te
partner Cicily van der Dijs te- dat er nog een aantal getuigen accepteren. Daarvoor kan een
rechtstaan voor onder andere moet worden gehoord. Deze ver- smartphone of tablet worden
valsheid in geschrifte - wordt horen waren gepland voor 18 no- gebruikt. ,,RBC is de eerste bank
aangehouden tot 17 februari. In vember in Italië. Of deze getui- op Curaçao die dit product aan-
de tussentijd eist het gerecht wel gen inmiddels zijn gehoord, is biedt”, zei country manager
dat de partijen bij elkaar komen onduidelijk. Pierrot Hurtado. Het systeem
werkt via Bluetooth en een gra-
tis app op Android en Apple.
FOTO JEU OLIMPIO
Uitlevering in witwaszaak ‘Troya’
Van een onzer verslaggevers ‘Isaac’ Grynsztein vijf maanden vast in Verenigde Staten mesonderkleding’, zo geeft het
Openbaar Ministerie in Neder-
Willemstad - In het handelsonderneming - toen nog schreven bij de Nederlandse Ka- ten. Enkele maanden na in- land te kennen.
omvangrijke witwasonder- in farmaceutische producten - mer van Koophandel in Amster- schrijving wijzigde de bedrijfs-
zoek ‘Troya’ is vrijdag de op Curaçao opgericht. In 2010 is dam als een vanuit Amsterdam naam naar de huidige naam en De nv heeft een vestigings-
49-jarige Itzhak ‘Isaac’ deze naamloze vennootschap als opererende handelsonderne- ook de bedrijfsdoelstelling werd adres op Curaçao en een kan-
Grynsztein door de buitenlands rechtspersoon inge- ming in farmaceutische produc- aangepast naar ‘handel in da- tooradres in Amsterdam, waar
Verenigde Staten uitgele- een groot aantal rechtspersonen
verd aan Nederland. Hij Advertentie is gevestigd. Uit onderzoek is
wordt beschouwd als de naar voren gekomen dat nooit
spil in de witwasorganisa- enige handelsactiviteit in farma-
tie die ten minste 13,5 mil- ceutische producten en/of kle-
joen dollar heeft opge- ding in Nederland heeft plaats-
bracht. gevonden. Het OM concludeert
uit deze valse voorstelling van
De Troya-zaak, die in Neder- zaken dat het vermoedelijk om
land de naam ‘Cymbal’ heeft ge- een dekmantel gaat voor de fi-
kregen, betreft een groot witwas- nanciële dienstverlening.
onderzoek. De zaak, waarin voor
miljoenen beslag is gelegd, heeft Het onderzoek heeft talrijke
te maken met illegale financiële verdachte geldstromen aan het
dienstverlening aan Venezola- licht gebracht van en naar de
nen op Curaçao. Als dekmantel bankrekening van de nv van de
voor die dienstverlening werd verdachten. Vermoedelijk zijn
een lingeriegroothandel ge- die gedaan onder het mom van
bruikt. Begin juli werden in dit contante verkoopomzetten uit
strafrechtelijk financieel onder- de handel in kleding. In totaal is
zoek verschillende arrestaties er een bedrag van bijna 150 mil-
verricht. Isaac Grynsztein werd joen euro bijgeschreven vanuit
in Miami aangehouden. Op Cu- een Duitse zogeheten ‘payment
raçao werd onder meer zijn va- service provider’. Dit is een lega-
der, de 78-jarige bekende Cura- le provider die winkeliers voor-
çaose zakenman Nachman ziet in betaalmogelijkheden zo-
Grynsztein, aangehouden en in als pin-terminals, bankover-
Amsterdam werd de 42-jarige schrijvingen en creditcardbeta-
Curaçaoënaar Orí Zahavi vastge- lingen. De nv van de verdachten
houden. De gearresteerden wor- heeft de - via de payment service
den verdacht van witwassen, provider - verkregen pin-termi-
valsheid in geschrifte en bankie- nals buiten het zicht van de auto-
ren zonder vergunning. Ook de riteiten om naar Curaçao ver-
vrouw van Isaac Grynsztein is plaatst, aldus het OM in Neder-
als verdachte aangemerkt in de- land. Daar zijn deze vrijwel
ze zaak, maar zij is niet aange- uitsluitend gebruikt voor beta-
houden. Een andere 41-jarige lingen met Venezolaanse credit-
verdachte uit Curaçao heeft zich- cards. De nv heeft op Curaçao
zelf later aangegeven. contante valuta verkocht aan Ve-
nezolanen tegen een creditcard-
Op de gezamenlijke actiedag betaling, waarvan de tegen-
begin juli zijn op Curaçao nog waarde op de Nederlandse bank-
drie mannen aangehouden, vol- rekening is bijgeboekt. De
gens het Openbaar Ministerie bijgeschreven gelden zijn daar-
(OM) in een parallel lopend na direct overgeboekt naar bank-
onderzoek. Het gaat om drie ver- rekeningen in onder meer de
dachten met de Nederlandse, Verenigde Staten, Curaçao en
Venezolaanse en Indiase natio- Panama.
naliteit in de leeftijd tussen 31 en
48 jaar. Als dekmantel voor de il- Het strafrechtelijk financieel
legale financiële dienstverlening onderzoek wordt geleid door het
aan Venezolanen is door de ver- Landelijk Parket en Functioneel
dachten dus een lingeriegroot- Parket van het OM in Neder-
handel gebruikt. In 2009 is de land, het OM op Curaçao, het
Nederlandse combiteam en de
Divisie Georganiseerde Crimi-
naliteit van het KPC.
