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políticas
Panama del Panamá Papers
Panamá (BBC).- La reci- fiscales, en los que más difícil panameña Mossack Fonseca. colini porque la firma pan-
ente investigación peri- controlar su flujo y proce- Panamá ameña lo consideraba una
odística denominada dencia. Uno de los implicados en persona políticamente expu- centroamerica
‘Panamá Papers’ (Papeles La publicación de los Pan- este escandalo es Riccardo esta. Era el único propietario
de Panamá) ha causado amá Papers fue realizada en Francolini, quien fue oficial de Jamefield Investment en PanamáPapers
una serie de reacciones conjunto por periodistas del o director de tres compañías las Islas Vírgenes Británicas. señala a
porque ha develado cómo diario alemán ‘Süddeutsche estatales, incluyendo la Caja Fue también presidente y
funciona el blanqueo de Zeitung’; del Consorcio In- de Ahorros, y pertenece al copropietario, junto a su es- empresarios y
capitales a nivel mun- ternacional de Periodistas de círculo privado del expresi- posa, Iraida García, de Glad- políticos
dial y cómo ese país cen- investigación (ICIJ), el diario dente de Panamá Ricardo den Corporation, registrada
troamericano ha sido un digital español, ‘El Confi- Martinelli.En enero de 2015, en Bahamas en 1998. centroamericanos
actor clave en los últimos dencial’, y Univisión, entre Mossack Fonseca rechazó ser Francolini no respondió a los
15 años. otros. el agente de dos compañías pedidos de comentario de la CentroAmérica(LaTribu
Varios países abrieron in- Panamá acepta colaborar offshore propiedad de Fran- ICIJ ni a los medios locales. na).- Los documen-
vestigaciones por blanqueo El presidente de Panamá, tos conocidos como Pan-
tras las revelaciones sobre la Juan Carlos Varela, expresó Un hondureño aparece en la lista del amá Papers, fueron inves-
trama de evasión fiscal, con- su consternación con la ima- “Panamá Papers” tigados separadamente
ocido como Panama Papers. gen de su país por la divul- en Costa Rica por el Se-
El escándalo –que toca a gación de los “ Panama Pa- Honduras manario Universidad y el
varios responsables políti- pers”, que revelaron cómo sitio www.ameliarueda.
cos, como el presidente de una firma de ese país creó Honduras (LaPrensa).- En los documentos se menciona com.
Rusia, Vladimir Putin; el del empresas en paraísos fiscales a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los “La filtración desnuda el
China, Xi Jinping; el de Ar- para personalidades mundia- hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vice- enorme esfuerzo legal,
gentina, Mauricio Macri; y les. presidente del país. Jaime Rosentahl ha sido investigado por económico, intelectual y
el de México, Enrique Peña “Estamos aquí dispuestos a evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos logístico que realiza un gru-
Nieto- generó reacciones a cooperar con cualquier go- lo pidió en extradición por lavado de dinero. César Rosen- po de políticos, empresarios
nivel mundial. bierno y con cualquier in- thal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore y banqueros de Costa Rica
Por ahora, el trabajo peri- vestigación. Lo que vamos que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado para transferir su capital al
odístico ha revelado que a defender es la imagen de en Guatemala como parte de la investigación a la familia por extranjero, aprovechar ven-
cientos de líderes políticos, nuestro país”, dijo Varela a lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encon- tajas fiscales domésticas y
personalidades y deportistas periodistas sobre la filtración traron contrabando en la aeronave.Según los documentos, el sortear al máximo el pago
tienen dineros en paraísos de documentos de la firma era el único dueño y presidente de Renton Management, em- de impuestos en territorio
presa creada en Panamá para comprar el avión. costarricense”, destacó el Se-
manario Universidad.
colombia Señalado en las informacio-
nes aparece el diputado de
850 Colombianos estarían en la lista de Panamá Papers CostaRica Otto Guevara del
derechista Movimiento Lib-
Colombia (ElTiempo).- Co- indicó desde que el país li- millones de dólares anuales para la evasión tributaria y el ertario, quien ha bloqueado
lombia, al igual que to- brará una lucha contra la eva- en impuestos “como con- lavado de activos, teniendo la votación de un proyecto de
dos los países del mundo, sión de impuestos, el lavado secuencia de la falta de me- en cuenta que allí no se paga ley contra el fraude tributario
se está movilizando para de activos y el crimen orga- canismos rigurosos para impuesto porque la inten- y fue el notario que registró
poner el ojo en los recur- nizado. evitar que los capitales si- ción del país que adopta el la filial de Mossack Fonseca
sos de colombianos en “Estoy seguro de que un gan evadiendo a la adminis- régimen ‘offshore’ es atraer en San José en julio de 1989.
Panamá, luego del de- componente de toda esa in- tración tributaria”. inversionistas. En El Salvador, el diario digi-
stape de la investigación formación tiene que ver con Las cifras en este sentido, por En Colombia, la Dian ha tal El Faro publicó que “más
denominada ‘Panama Pa- la lucha que estamos dando”. tratarse de una actividad ile- tomado medidas para inten- de 220 empresas offshore
pers’, basada en filtración Habría cerca de 850 co- gal, siempre son inexactas, tar repatriar recursos que no fueron creadas bajo la som-
de información del gabi- lombianos con negocios en pero se estima que hay alre- han sido declarados en el país brilla de la firma panameña
nete panameño de abo- paraísos fiscales, pero no to- dedor de 95 billones de pesos y que tampoco pagan impu- de abogados Mossack Fon-
gados Mossack Fonseca, dos tienen una intención ile- en recursos colombianos es- estos en estos lugares, debido seca, que entre 2000 y 2015
experto en crear empresas gal. condidos en paraísos fiscales a que el régimen ‘offshore’ trabajó con al menos 33 cli-
de papel. Cifras de la Red de Justicia del mundo, pero principal- no causa tributos y tiene le- entes salvadoreños”, para re-
Desde Guatemala, el presi- Tributaria indican que el mente en Panamá. galmente la posibilidad de alizar transacciones fuera del
dente Juan Manuel Santos país estaría perdiendo 6.000 Cabe recordar que los paraí- mantener la información en control de las autoridades.
sos fiscales son utilizados secreto. En Guatemala, el asesinado
abogado Francisco Palomo
Macri y el secretario de Kirchner están en los utilizó la firma panameña
papeles de Panamá para que su cliente Marllory
Argentina Chacón adquiriera una em-
presa.
Argentina (Nación).- El Según revela el diario La ciones juradas de 2007 y que “Macri nunca tuvo, ni Chacón fue sentenciada en
actual presidente argen- Nación, el actual presidente 2008 no consta ninguna vin- tiene, una participación en el Estados Unidos a 10 años de
tino, Mauricio Macri, y argentino, su padre Francisco culación con Fleg Trading. capital de esa sociedad”. prisión por narcotráfico.
el secretario privado del y su hermano Mariano ad- Sí declaró, en cambio, una Varios funcionarios y em- El bufete de abogados Mos-
ex mandatario Néstor ministraron la sociedad Fleg cuenta bancaria de Merrill presarios ligados al kirchner- sack-Fonseca, con sede en
Kirchner, Daniel Mu- Trading Ltd., constituida en Lynch en Estados Unidos ismo también aparecen vin- Panamá, fue creado medi-
ñoz, figuran entre los 570 las islas Bahamas en 1998 y con 9,1 millones de dólares culados a paraísos fiscales en ante la fusión en la década
nombres argentinos de los disuelta en enero de 2009. en 2007 y 5,9 millones en la los últimos años. Entre ellos de 1980 de las oficinas indi-
papeles de Panamá, una Los documentos no aclaran misma cuenta en 2008. Tam- destaca Daniel Muñoz, uno viduales de Jurgen Mossack
gran filtración de datos si Macri formaba parte de la bién declaró 500.000 dólares de los hombres más cercanos y Ramón Fonseca.
del despacho de aboga- compañía opaca cuando fue en activos en el extranjero en a Kirchner, que fue investi-
dos panameño Mossack elegido alcalde de Buenos 2008, pero no especificó su gado hace tres años en una
Fonseca, especializado en Aires, en 2007, o se desvin- origen ni ubicación. causa por supuesto lavado de
la creación de sociedades culó antes. En sus declara- La Presidencia argentina in- dinero. De acuerdo a los pa-
opacas. forma en un comunicado peles filtrados por Wikileaks
