Page 31 - ARUBA BANK

12 Antilliaans Dagblad Maandag 30 oktober 2017
Curaçao

Centrale Bank wist

Van een onzer verslaggevers ,,Ondergronds bankieren is een baar wordt gesteld. Vaak zijn de den, maar ook om het uitlenen ondergronds bankieren schul-
Willemstad - Medio aanduiding voor een vorm van gelden afkomstig uit misdaden, van gelden in de vorm van kre- dig aan overtreding van wet- en
augustus werd Curaçao illegale financiële dienstverle- drugshandel, mensensmokkel dieten. regelgeving. Het is daarom van
Van ondergronds bankieren
opgeschrikt door het ning die buiten de formele fi- en wapenhandel. illegale op Curaçao en Sint Maarten is belang om ondergronds bankie-
ren te voorkomen en te bestrij-
proberen
Hierbij
nanciële sector wordt aangebo-
bericht van de aanhouding den. Het gaat hierbij over het al- marktpartijen ongezien via een sprake indien instellingen en/of den.”
in de zaak Avior, waarbij gemeen om het verrichten van ‘ondergronds’ netwerk geld van personen diensten verlenen
het gaat om ‘ondergronds zogenoemde geldtransfers bui- het ene land naar het andere zonder over de benodigde ver- Komt de Centrale Bank CBCS
bankieren’. Het Antilliaans ten het reguliere bancaire land over te brengen. gunning, vrijstelling of een ont- het (weleens) tegen? In welke
Het systeem van ondergronds
Dagblad deed onderzoek systeem om (waaronder geld- ban-kieren wordt veelal gebruikt heffing te beschikken van de vormen en hoedanigheid?
,,In het verleden is het voorgeko-
transactiekantoren).
Centrale Bank van Curaçao en
naar dit fenomeen. In de praktijk is een van de om gelden uit criminele acti- Sint Maarten op grond van de re- men dat instellingen en/of
Het blijkt dat de Centrale kenmerken van een geldtran- viteiten te verplaatsen en wit te cent geharmoniseerde Lands- personen diensten verleenden
Bank vooraf niet bekend was sfer dat het over te maken be- wassen. verordening toezicht bank- en zonder over de benodigde ver-
met het geval en de structuur in drag meestal in contanten wordt Bij ondergronds bankieren kredietwezen. gunning, vrijstelling of een ont-
de zaak Avior. gestort en aan de ontvangen- gaat het overigens niet alleen Eerdergenoemde instellingen heffing te beschikken van de
De grote baas - de persoon die de partij ook in contanten betaal- om het overmaken van gel- en/of personen maken zich bij Centrale Bank.
de ondergrondse bank runt - is
een Chinese man met de initia- Advertentie
len W.S.C. Hij werd in zijn wo-
ning aangehouden, en is afge-
lopen vrijdag in vrijheid gesteld.
Volgens informatie waar deze
krant over beschikt, zou C. ver-
schillende Chinese onderne-
mingen eigenhandig hebben ge-
financierd. De verdachte fun-
geerde als bankier, maar
‘volledig onder de radar’, zonder
regulatie of toezicht door de
Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS). Hij maak-
te geen gebruik van bankreke-
ningen en betaalde verder ook
geen belasting. Ook zou er spra-
ke zijn van witwassen op grote
schaal, zo liet het Openbaar Mi-
nisterie weten.
Bij de justitiële opsporing was Advertentie
het OM betrokken, met onder-
steuning van het Recherche
Samenwerkingsteam, het Korps
Politie Curaçao, het Afpakteam,
de Koninklijke Marechaussee en
de politie van Aruba. Er werden
huiszoekingen, gedaan, alle-
maal in het kader van een groot
onderzoek naar witwassen en
‘ondergronds bankieren’ binnen
de Chinese gemeenschap op
Curaçao.
‘Hoofdverdachte Avior fun-
geerde als bank’, kopte deze
krant. Maar wat is ondergronds
bankieren en wat wordt ertegen
gedaan?
Het gaat om grof geld. In de
woning van de hoofdverdachte
werd bij de inval een grote som
contant geld - in totaal 1 miljoen
gulden - gevonden en in beslag
genomen.
Tevens is een groot aantal ge-
bouwen in beslag genomen,
waarvan het vermoeden bestaat
dat deze door de ondergrondse
bankier C. zijn gefinancierd. Sa-
men met juwelen - ook gevon-
den in de woning - en verschil-
lende voertuigen, komt de
waarde van de in beslag geno-
men objecten uit op ruim 10
miljoen gulden, zo bevestigde
het OM. De redactie stelde een
reeks vragen aan toezichthouder
CBCS.
Wat is ondergronds bankieren
precies?