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8 AWEMainta Dialuna, 23 November 2020
Grant Thornton Aruba ta expande su servicio
di compliance cu “anti-money laundering and
combatting financing of terrorism compliance”
Grant Thornton Aruba ta expande su servicionan di Compliance cumplimento cu AML/CFT y maneho di e risiconan a
cu “AML/CFT Compliance”. Partner di Grant Thornton Aruba, base di e rekisitonan prescribe den ley y regulatorio.
señor Edsel Lopez ta anuncia cu Grant Thornton Aruba ta 4. Formula un strategia pa cu cumplimento cu e ley di AML/
duna un servicio adicional di cumplimento cu reglanan contra CFT.
labamento di placa y financiamento di terrorismo, esta “AML/ 5. Formula un polisa y manual di procedura pa cumpli cu e
CFT Compliance”. E servicio aki ta pa tur organisacion y ley di AML/CFT.
compania cu mester cumpli cu ley di supervision di AML/CFT. 6. Diseña y/of actualisa un sistema pa ora di acepta un
Tur organisacion cu ta wordo supervisa dor di Banco Central di cliente (“Customer Onboarding”) y “Client Due Diligence”
Aruba tin cu cumpli cu e rekisitonan pa loke ta trata e manual di enfocando ariba e risico di e cliente pa cu AML/CFT.
Banco Central di Aruba cu a wordo re-edita pa cu e cumplimento 7. Haci un evaluacion independiente riba e polisa y
cu e ley di AML/CFT, cu ta efectivo desde 1 di januari 2020. E proceduranan di AML/CFT, pa cu e cumplimento di
ley di supervision di AML/CFT ta prescribi tur organisacion pa esaki den e organisacion y duna recomendacion pa
completa cierto rekisito pa cumpli cu e manual nobo aki. mehoracion.
8. Duna “tailor-made” training na empleadonan den e
Grant Thornton Aruba a nota cu ainda tin varios organisacion cu organisacion relata na cumplimento cu AML/CFT, por
mester ayudo p’asina cumpli cu e ley aki incluyendo e manual ehempel con pa identifica, preveni, minimalisa y raporta
nobo, mirando cu e tereno di “compliance” por ta uno unda risiconan relata na AML/CFT.
un organisacion no tin un persona “in-house” pa por revisa y 9. Asisti organisacionnan prepara pa inspeccion regulatorio.
completa e rekisitonan debidamente. Dor di e motibo aki Grant 10. Asisti organisacionnan traha un plan di remediacion pa
Thornton Aruba a formula un pakete di servicio pa brinda ayudo recupera y mehora nan sistema di AML/CFT den caso cu
n’e organisacionnan cu ta rekeri pa cumpli cu e ley di AML/ e inspeccion regulatorio a conduci na un boete of punto
CFT. di atencion.
E servicionan cu Grant Thornton Aruba ta introduciendo ta lo E balor agrega pa organisacionnan ta p’asina crea e conocimento
siguiente: riba e area di AML/CFT y p’asina cumpli debidamente cu e ley di
1. Ehecuta un “Business Risk Assessment”, unda lo identifica AML/CFT, unda Grant Thornton Aruba lo asisti bo organisacion
risiconan p’e organisacion relata na AML/CFT a base di e cu e servicionan necesario p’asina pone e topiconan aki den
rekisitonan den e manual di Banco Central di Aruba. practica.
2. Ehecuta un “Customer Risk Assessment” unda lo analisa Pa mas informacion tocante e servicio nobo di “AML/CFT
e portfolio di bo clientenan basa riba diferente criteria y Compliance” por tuma contacto cu Grant Thornton Aruba y
duna nan un “risk profile”. manda un e-mail na info@aw.gt.com. Tambe por sigui Grant
3. Ehecuta un “gap analysis” riba e situacion actual di e Thornton Aruba riba rednan social pa mas informacion.
