Page 10 - ARUBA BANK 27 MAY 2017
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Banco di Caribe kier clarifica un situacion cu a pasa siman pasa cu algun cliente,
ora cu a blokea uso di nan ATM-card.
Banco di Caribe ta splica cu for di introduccion di ley contra labamento di placa y
financiamento di terorismo na aña 2011, banconan comercial mester a tuma e
medidanan rekeri pa cumpli cu e ley aki cabalmente.
Un factor importante di e ley aki ta pa conoce bo clientenan bon y asina evita cu
personanan envolvi den actividadnan ilicito ta uza nos institutonan pa ‘laba’ placa
cu nan a gana cu actividadnan ilicito.
Na momento cu e ley a keda activa tur banco y tambe otro proveedornan di
servicio cu ta cay bou supervision di Banco Central, mester a completa file di tur
cliente cu e informacionnan rekeri.
Periodicamente mester revisa e filenan y si tin cambio den e informacion di e
clientenan, mester bolbe pidi informacion actualisa.
Cada instituto bancario tin su mes rekisitonan segun cu nan ta cuadra den nan
organisacion, semper y cuando cu nan ta cumpli cabalmente cu ley.
Dor di keda mantene un file incompleto Banco ta core riesgo di haya un multa pa
incumplimento cu e ley ariba menciona.
