Page 5 - AD
P. 5
Antilliaans Dagblad Dinsdag 13 december 2016 5
Curaçao
OM checkt 2.578 FIU-meldingen
Van een onzer verslaggevers wezen voor nader onderzoek dend weinig subjectieve meldin- Immers, de melders kennen de een seminar voor de financiële
Willemstad - In het jaar 2016 door het Openbaar Ministerie gen zijn gedaan van ongebruike- eigen klanten het beste en kun- instituties van de ‘Dutch Carib-
zijn door de Curaçaose Financial (OM). lijke transacties (13 procent). nen sneller een vermoeden van bean’.
Intelligence Unit (FIU) tot nu Opvallend in 2016 is dat de Subjectieve meldingen zijn op ongebruikelijke transacties sig- In 2015 tekende de FIU
toe (niet het volledige jaar) meeste meldingen (87 procent) basis van vermoedens van wit- naleren. Deze cijfers blijken uit 19.382 ongebruikelijke transac-
15.308 ongebruikelijke transac- gebaseerd zijn op objectieve in- wassen van geld of terrorismef- een lezing van de Curaçaose ties op, beduidend meer dan het
ties geregistreerd en zijn 2.578 dicatoren (bijvoorbeeld een inanciering. De FIU wil het sub- FIU-directeur Annemarie Kem- jaar ervoor toen er 17.676 onge-
(17 procent) transacties doorver- groot geldbedrag) en er bedui- jectief melden graag stimuleren. na, gehouden op Aruba tijdens bruikelijke transacties geteld wa-
ren. In 2015 werden slechts 835
Advertentie (4,3 procent) transacties doorver-
wezen voor nader onderzoek
door het OM. In 2014 waren er
4.509 (26 procent) doorverwij-
zingen.
Het is niet duidelijk tot welke
maand in dit jaar de door Kem-
na gepresenteerde telling gaat.
Wel is het zo dat de cijfers van
2015 voor het algemene publiek
ook ‘nieuw’ zijn. De FIU zette
tot nu toe het jaarverslag 2015
niet op de website, en ook her-
haald verzoek hiernaar door het
Antilliaans Dagblad bleef onbe-
antwoord. Opvallend is dus het
grote aantal objectief ontvangen
meldingen van de FIU in 2016.
Objectieve meldingen zijn mel-
dingen die op basis van harde
gegevens volgens vastgestelde
richtlijnen worden gedaan. In
2015 bestond het aantal meldin-
gen voor 58 procent uit objectie-
ve indicatoren en in 2014 voor
57 procent.
Uit het jaarverslag van 2014
blijkt dat de FIU het subjectief
melden graag stimuleert. Dit
wordt in 2014 als volgt gemoti-
veerd: ,,Subjectief rapporteren is
belangrijk voor de FIU omdat
hier vaak een vermoeden aan
ten grondslag ligt. De FIU is
hierbij afhankelijk van de mel-
der die de klanten het beste kent
en de omstandigheden waaron-
der transacties plaatsvinden.
Het zijn dan ook de meldinstan-
ties die het beste kunnen bepa-
len of er mogelijk sprake is van
witwassen of terrorismefinan-
ciering.” Het lage percentage in
2016 is des te meer opvallend als
gesteld wordt dat het sinds 2016
mogelijk is om op basis van één
subjectieve indicator een mel-
ding te doen van een ongebrui-
kelijke transactie.
Op pagina 9
Banken grootste melders
Antillianen
vaak vast
Van onze correspondent
Den Haag - Twee van de tien ge-
detineerden in Nederland heb-
ben een Caribische achtergrond.
Van de 39.800 gevangenen in
2015 is dat 8,3 procent. De lijst
van gedetineerden met een
migratieachtergrond wordt met
10,8 procent aangevoerd door
Marokkanen. Autochtone Ne-
derlanders vormen een derde
van de gevangenispopulatie. Af-
gezet naar omvang van de bevol-
kingsgroep zijn Antillianen het
meest vertegenwoordigd.
