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SETAR ta confirma cu a entama
un caso na Miami
21 March, 2017
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Relaciona cu publicacion di un articulo cu a sali publica den Miami Herald, na
unda ta relata un caso cu SETAR a lanta contra varios persona y companianan
cu ta bende celular, SETAR ta informa lo siguiente.
Despues di a tuma nota di e nomber di un di su empleadonan riba e lista di
Panama Papers, SETAR a start un investigacion forensico intensivo cu a dura
varios luna, (desde luna di mei 2016 te cu recien) for di cual a haya suficiente
indicacion pa por a lanta un caso den corte na Merca na unda hopi di e
suppliernan ta estableci. E periodo cu keda investiga a cubri 2005 te 2016.
Esaki mester a tuma lugar den tur secrecia pa no stroba e
investigacion. Unabes e peticion a keda entrega na corte di Merca tur e
informacion ta publico.
E caso aki ta uno cu ta trata sospecho serio di fraude na nivel internacional cu
companianan di exterior, cu e empleado aparentemente lo a conspira cu nan pa
beneficio y comision financiero, fuera di conocemento di SETAR.
