Page 12 - ANTILL DGB

12 Antilliaans Dagblad Woensdag 17 juli 2019
Curaçao

CYMBAL-ZAAK (4, SLOT)

‘Het was geen zwarte markt, maar dé markt’

e banken waren te ophield.” Een naam noemt de
allen tijde bereid om verklaring niet.
D mee te werken. Geen Het werd echter allemaal
van hen heeft zich gedragen lastiger om te bankieren en
alsof er ook maar een spoor ook in Venezuela werd het
van illegaliteit aan was. Het steeds lastiger voor Venezola-
was geen zwarte markt, maar nen om cupo te krijgen. ,,Ik
dé markt.” Aldus Isaac dacht toen al dat 2015 het
Grynsztein in zijn verklaring laatste jaar zou worden voor
in verband met de strafzaken het swipe-fenomeen”, stelt
Cymbal en Troya. Isaac.
..MCB wist vanaf het begin Door de jaren heen zijn de
waarover het ging, ze deden bankregele aangescherpt. ,,Als
niet alleen passief mee, maar wij vandaag moesten begin-
ook actief. Weliswaar konden nen met swipen zou dat zeker
wij op een gegeven moment niet lopen, maar in 2007 wa-
geen contant geld meer opne- ren de spelregels helemaal
men. Waarom hebben ze ons anders en zeker op Curaçao.”
nooit uitgelegd, maar ze zei- De grote internationale
den dat zij swipen niet meer recessie van 2009 bracht grote
toestonden, en dat wij onze veranderingen met zich mee
creditcard-terminals zouden in de bankensector, mede
verliezen, ook bij de detailhan- Op een bepaald moment stapte Grynsztein ook naar de Girobank. ,,Toen wij een rekening openden daardoor zijn de regels veel
del, maar we mochten per dag bij de Giro, zei Eric Garcia, de bankdirecteur: ‘Waarom kom je bij ons bankieren, je bent toch joods scherper geworden. ,,Kijk, als
zoveel als we wilden aan giraal en doet toch zaken met de MCB Bank?’. Ik antwoordde hem dat ik ons bedrijf wilde laten groeien en wij vandaag met swipen zou-
geld overmaken. Hetzelfde ook zaken doe met andere banken.” den beginnen zou het onmo-
met de ING. Dus zelfs toen gelijk zijn om een rekening te
MCB ons niet meer toestond wanneer Giro en BdC ophiel- bijzonder op Curaçao moet je team) bij ons op kantoor. Toen openen, terwijl tussen 2007-
de terminals te gebruiken om den,” zegt Isaac in zijn verkla- voorzichtig zijn met de ban- stond er een rij met Venezola- 2014 het redelijk makkelijk
te swipen, mochten wij de ring van april dit jaar, die ken. Ik hield mijn mond en nen die bezig waren met swi- was.”
rekeningen daarvoor blijven onlangs in verband met de zei niets, maar de ‘message’ pen. Ook toen sprak ik met De verklaring: ,,Toen wij
gebruiken. Iedereen wist dat strafzaken beschikbaar kwam was duidelijk. De Giro vond hen over swipen, zij zeiden dat begonnen met het aanbieden
deze girale overboekingen te voor de verschillende gedaag- het prima dat wij bezig waren daar niets mis mee was.” van swipen aan Venezolanen
maken hadden met swipen. de partijen. ,,Wel kan ik me met swipen.” Toen ING in 2012 de relatie hebben wij meteen advies
Als het swipen illegaal zou herinneren dat onze ‘0-reke- Jaarlijks had Isaac meeting opzegde - waarom wist Isaac gevraagd aan KMPG Advisory
zijn, zou de MCB die rekenin- ning’ of current account een met managers van MCB, on- toen niet - ging hij op zoek Services en Tax.” De drie
gen hebben gesloten.” keer werd bevroren omdat der andere om over het volu- naar andere banken. Hij vond maatschappijen die werden
Op een bepaald moment Giro moest nagaan of de me van de Monterrey-zaken te de VolksBank te Offenburg in gebruikt - Caribbean Distribu-
stapte Grynsztein ook naar de transacties fictief of reëel wa- spreken. ,,Zij vroegen mij hoe Duitsland. Daar is één jaar tion Group, Caribbean Phar-
Girobank. ,,Toen wij een reke- ren.” het kwam dat ik zoveel omzet mee gewerkt. ,,Waarom dat maceutical Group en Ocean
ning openden bij de Giro, zei De rekening werd voor zes had. Ik heb hen geantwoord stopte, wist ik toen niet.” Nu Graphics, hoewel alle transac-
Eric Garcia, de bankdirecteur: maanden bevroren, maar het dat het kwam doordat wij weet hij dat dit was omdat de ties werden gebundeld in
‘Waarom kom je bij ons ban- ging om een bedrag van pinautomaten uit Europa Duitse autoriteiten die bank CDG - werden jaarlijks gecon-
kieren, je bent toch joods en 200.000 dollar. ,,Ik ben daar- hadden. Zij waren op de hoog- kennelijk hadden verteld dat troleerd en goedgekeurd door
doet toch zaken met de MCB op naar Eric Garcia, toen nog te, het was voor mij naar hen er een onderzoek gaande was. KPMG. CPG Nederland werd
Bank?’. Ik antwoordde hem directeur, en Stephen Capella, geen geheim.” Daarna ging Isaac langs bij gecontroleerd door de accoun-
dat ik ons bedrijf wilde laten de mededirecteur, gegaan met Zelfs taxichauffeurs wisten Arthur Adams, een goede tant van Horlings Internatio-
groeien en ook zaken doe met de vraag om het geld niet zo waar er geswiped werd en vriend van zijn broer Lazaro in nal in Amsterdam, die door
andere banken.” lang vast te houden of meteen brachten de toeristen waar ze de dagen dat zij beiden werk- KPMG was aangeraden.
Als snel werd Girobank om terug te geven. De heer Garcia moesten zijn. Bij de opening ten als accountants. Adams De swipe-activiteiten von-
een pinautomaat gevraagd en keek mij aan en zei: van de eerder gesloten Benet- was voorzitter van de Interna- den (formeel) plaats in de e-
die kreeg het familiebedrijf ‘Grynsztein, waarom maak je ton in Saliña kwam de toen- tionale Bankiersverenging - zone. ,,De winst werd daarom
ook. De provisie was wel hoger je zo druk? Je doet goede za- malige minister van Financiën ,,Ook hij wist dat het om swi- aangegeven bij de Belasting-
dan bij MCB, maar het gaf een ken met swipen. Dit bedrag is George ‘Jorge’ Jamaloodin - pen ging” - en had contacten dienst tegen een tarief van 2
alternatief. Hetzelfde gold niet zo hoog. Over zes maan- hij zit nu in de gevangenis op overal in die wereld. Adams procent. Dat was goedgekeurd
voor de BdC-pinautomaten. den heb je het geld, je doet het Bonaire - naar Isaac toe en zei: gaf hem de naam van een door KPMG Tax en legal. Ik
,,Ik kan me niet herinneren toch goed?’ Als klant en in het ‘Wat swipe je veel’. ,,Ik vroeg bank in Zwitserland, waarmee heb nooit van iemand begre-
hem hoe hij dat wist en hij Grynsztein gewerkt heeft tot pen dat swipen of het hante-
antwoordde mij: ‘Als minister de dag van de inval. ,,Daardoor ren van een belastingpercenta-
weet je alles’. Ik ken hem al hadden wij een alternatief ge van 2 procent daarover niet
meer dan 25 jaar. Het is Cura- toen de relatie met VolksBank zou zijn toegestaan.”
çao, een klein eiland met korte
lijnen. Iedereen wist dat wij
ons bezighielden met swipen.”
Volgens Isaac herinnerde
hij zich een krantenartikel
waarin Ron Gomes Casseres,
in die tijd directeur bij MCB,
zei dat er niets mis was met
swipen en dat MCB het zou
blijven faciliteren zolang het
legaal zou zijn.
,,Tijden het zogenaamde Bientu-onderzoek (in de zaak tegen lote- ,,Tijden het zogenaamde
rijbaas Robbie dos Santos, red.) waren er twee medewerkers van Bientu-onderzoek (in de zaak
het RST (Recherche Samenwerkingsteam) bij ons op kantoor. tegen loterijbaas Robbie dos
Toen stond er een rij met Venezolanen die bezig waren met swi- Santos, red.) waren er twee
pen. Ook toen sprak ik met hen over swipen, zij zeiden dat daar medewerkers van het RST Zelfs taxichauffeurs wisten waar er geswiped werd en brachten de
niets mis mee was.” (Recherche Samenwerkings- toeristen waar ze moesten zijn.