Page 6 - ANTILL DGB

6 Antilliaans Dagblad Woensdag 27 februari 2019
Curaçao

Brief ‘out

of the blue’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Out of the blue’, ontvingen Administratie-
kantoor Dollar nv (AKD) en Robertico dos Santos in privé
op Curaçao een opzeggingsbrief, aldus hun advocaat.
Dat geldt ook voor Jamaroma gerecht niet mee akkoord ge-
Lotteries nv (Smart Play) op Sint gaan. Hij kreeg behalve ver-
Maarten, alsmede The Money beurdverklaring een volledig
Game nv en Caribbean Invest- voorwaardelijke celstraf van
ment Group eveneens op Sint twee jaar met een proeftijd van ,,Robbie’s Lottery is afhankelijk van het hebben van een bankrekening.” FOTO JEU OLIMPIO
Maarten en TMF Management drie jaar.
Services ltd en L&G Universal Tijdens de rechtszitting be- voorkoming van witwassen en renten doet Robbie’s het naar ei- Het risicoprofiel is naar de
ltd op Tortola in de British Vir- toogde de advocaat echter dat het financiering van terrorisme gen zeggen goed en veel beter. mening van Robbie’s zelfs
gin Islands (BVI). risicoprofiel van AKD ‘in tegen- (Wwft) en heeft - in lijn met het- ,,Ter verduidelijking: de concur- juist verlaagd. Overigens is
Voor haar bedrijfsvoering is deel, door de jaren heen juist in geen door het Openbaar Minis- renten van AKD betaalden - en AKD bereid om, mits redelijk,
Robbie’s Lottery volledig afhan- positieve zin is verbeterd door de terie wordt vereist - anti-witwas- betalen nog steeds - geen omzet- aanvullende maatregelen te
kelijk van het hebben van een verdere professionalisering van procedures ingevoerd. Sinds in belasting/winstbelasting over treffen. ,,MCB heeft met de op-
bankrekening, vervolgt raads- automatisering van de activitei- ieder geval 2016 is iedere trans- een aanzienlijk deel van hun ver- zegging onzorgvuldig gehan-
man Braam. De opzegging door ten’. ,,De bedrijfsvoering van actie ‘tot in detail te volgen’, al- kopen, in tegenstelling tot AKD. deld.”
MCB is gestoeld op het risico- AKD is volledig transparant ge- dus de verdediging. AKD heeft Voor behoud van de markt is De raadsman heeft naar ver-
profiel, maar eisers zijn het daar worden.” zijn bedrijfsvoering ingrijpend AKD echter genoodzaakt de ob schillende eerdere vonnissen
niet mee eens: ,,Voorop dient te Robbie’s houdt zich bezig met gewijzigd in overleg met de Fi- niet door te belasten aan de verwezen, waar vooral de RBC
worden gesteld dat het risicopro- de ‘Wega di Number Kòrsou’, de nancial Intelligence Unit (FIU), klant, maar deze zelf uit eigen Royal Bank op Sint Maarten bij
fiel van AKD noch van Dos San- van overheidswege gereguleerde de opvolger van het Meldpunt middelen te financieren.” betrokken was. Het betrof met
tos in de loop der jaren in nega- en gecontroleerde verkoop van Ongebruikelijke Transacties Door middel van automatise- name de casinobranche. RBC
tieve zin materieel is gewijzigd.” nummerloterijen, waarvoor aan (MOT). ring was het mogelijk efficiënter had dan weliswaar het recht om
Algemeen bekend is dat Ro- Robertico en zijn dochter Ste- ,,De FIU heeft AKD dan ook te opereren. Verder heeft auto- een einde te maken aan de bank-
bertico dos Santos in de eerdere phanie dos Santos een vergun- laten weten dat AKD als één van matisering de innovatie moge- relatie, maar een belangenafwe-
strafzaak-Bientu terechtstond ning is verleend. De dagelijkse de weinige nummerverkopers lijk gemaakt, waardoor Robbie’s ging viel ten nadele van de bank
voor witwassen, ontduiken van trekking gebeurt door Funda- op Curaçao wél op regelmatige Lottery in staat was om aan klan- uit en de opzegging was in strijd
belasting en illegaal bezit van shon Wega di Number Kòrsou, basis meldingen doet van onge- tenbinding te werken op een an- met de zorgvuldigheid.
vuurwapen en daar ook voor is die onder toezicht staat van de bruikelijke transacties.” Verder dere manier dan alleen door de ,,Datzelfde geldt hier in gelij-
veroordeeld. Hij hoefde niet de overheid en de bestuurders van heeft Robbie’s MCB ‘volledige prijs. ke mate. MCB heeft zich beperkt
gevangenis in, maar 72,5 mil- deze stichting worden op voor- openheid van zaken’ gegeven en Het is vaste rechtspraak dat met de mededeling dat AKD
joen gulden werd verbeurdver- dracht van de overheid be- is zelfs de compliance-afdeling een eventuele opzegging van niet meer binnen haar risicopro-
klaard. Het Openbaar Ministerie noemd. van MCB uitgenodigd om een een duurovereenkomst als met fiel zou vallen”, aldus de advo-
(OM) eiste vier jaar cel, waarvan AKD voldoet naar eigen zeg- kijkje te komen nemen. een bank moet voldoen aan de caat. Hij meent dat de bank ver-
één voorwaardelijk. Daar is het gen aan de eisen van de Wet ter Vergeleken met de concur- eisen van redelijkheid en billijk- oordeeld moet worden om de
heid, vervolgde Braam zijn plei- duurovereenkomsten met Rob-
Advertentie dooi. Alvorens over te gaan tot bie’s op Curaçao en Smart Play
‘The good, the bad opzeggen van een langdurige op Sint Maarten te continueren.
bancaire relatie moet er sprake
Dit op straffe van een dwang-
and the ugly’ zijn van voldoende zwaarwegen- som van 250.000 gulden per
de grond. Zowel Robbie’s als
dag.
Dos Santos privé zijn als reke- Bij het sluiten van deze editie
Het is met name het Staten- besluit om het ‘derisking’-be- ninghouders ‘altijd hun ver- had de redactie de opgevraagde
lid Amparo dos Santos (van leid verder op te voeren, waar- plichtingen jegens MCB nage- pleitnotitie van de advocaat van
oppositiepartij Kòrsou di Nos bij voortaan veel beter onder- komen’. MCB nog niet ontvangen.
Tur) geweest die eerder open- scheid wordt gemaakt tussen
lijk kritiek uitte tegen de - zoals MCB-directeur Micha- Advertentie
MCB-aanpak om te ‘deris- el de Sola het destijds noem-
ken’. Met name hoe dat ge- de - ‘the good, the bad and the MEDEDELING
beurt richting loterijhouders ugly’. De laatste categorie is
en nummerkantoren, was niet langer welkom als bank- Aan onze lezers
Advertentie
hem een doorn in het oog. relatie. Volgens advocaat
Amparo is de broer van de Braam, die in deze rechtszaak
eerder veroordeelde loterij- het Antilliaans Dagblad aan-
baas Robbie dos Santos van haalde, schaart zijn cliënt
Robbie’s Lottery, dat tegen- Robbie’s zich onder ‘the
woordig wordt bestuurd door good’.
diens dochter Stephanie. De vraag was volgens KdNT-
Sommige van deze rifero’s parlementariër Dos Santos
hebben al een kwart eeuw of waarom de Landsloterij nog
langer een relatie met de wél gewoon bankrekeningen
MCB. In het geval van Rob- mag aanhouden. De MCB-di- In verband met de Teener Parade
bie’s al ruim 32 jaar. Het rectie legde uit dat deze van zal het kantoor van ABCourant nv
wordt de bank door Amparo overheidswege gereguleerde vrijdag 1 maart tot 13.00 uur geopend zijn.
dos Santos kwalijk genomen loterij-instantie veel beter Advertenties voor de editie van zaterdag 2 maart en
dat hiermee het voortbestaan gecontroleerd wordt en ook dinsdag 5 maart dienen vrijdag 1 maart
vóór 12.00 uur binnen te zijn.
van de loterijkantoren en beter gecontroleerd kán wor- Maandag 4 maart is ons kantoor gesloten.
daarmee vele banen op het den. Bij veel nummerkanto-
spel worden gezet. ren, waar regelmatig illegale Directie en medewerkers van het Antilliaans Dagblad
De Centrale Bank CBCS is loterijen worden aangetrof- wensen iedereen een prettig carnaval 2019!
vorig jaar door de MCB-top fen, is dat niet of in elk geval
op de hoogte gesteld van het veel minder het geval.