Page 59 - ARUBA BANK

4 Antilliaans Dagblad Vrijdag 11 januari 2019
Curaçao

Ex-president Voor het afkondigen van een De feiten - In 2009 koopt ECH de aan-

noodregeling was en is geen
delen Sun Resorts (Mullet
grond, zo stelt de verdediging
van Parman International bv, volgens Bay) voor 300 miljoen gulden
van Banco di Caribe en brengt
witwast via Ennia. In het pleidooi worden Parman gebeurt op instructie van de
eigenaar van alle aandelen
die als kapitaal in bij ECI. Dat
de volgende feiten naar voren
CBCS en speciaal hiervoor
gebracht:
Banco di Caribe alle aandelen
- De Ennia Groep - Ennia - In 2006 koopt Parman via wordt ECI opgericht. Sinds
2017 is 277,5 miljoen gulden
Curaçao Caribe Holding (ECH), EC voor 67 miljoen dollar. ECI.
afgelost van de schuld aan
Caribe Leven (ECL), Ennia
in Ennia van Delta Lloyd
Ennia had het jaar daarvoor
- Op 31 mei 2018 stemt de
Investment bv (ECI) – heeft,
op een balanstotaal van 1 mil-
jard dollar, 300 miljoen aan een verlies van 47 procent CBCS, nadat vanaf augustus
op de totale beleggingsporte-
2017 wekelijks besprekingen
cash: 30 procent van de totale feuille. zijn, in met een herstructure-
Van een onzer verslaggevers waarde van de activa. - De Centrale Bank van Cura- ringsplan van het bestuur van
El Salvador/Willemstad - De voormalig president van El - Op de leningen van ECI çao en Sint Maarten (CBCS) Ennia om aan de gewijzigde
Salvador, Maurico Funes, wordt opnieuw beschuldigd werd tot de noodregeling een stemt in met de voorwaarden solvabiliteitsrichtlijnen te
van corruptie. Funes, die tussen 2009 en 2014 aan de vast rendement van 5 tot 6 voor ontheffing van het voldoen.
macht was, heeft vermoedelijk 3,5 miljoen dollar witge- procent gegarandeerd, terwijl 3 60/40-beleid dat bepaalt dat - Op 3 juli volgt, ‘plotseling, als
partijen nog volledig in ge-
tot 4 procent voldoende zou
60 procent van het vermogen
wassen via bedrijven op onder andere Curaçao. zijn voor het zekerstellen van op Curaçao moet worden sprek zijn met elkaar’, de aan-
de polishouders. geïnvesteerd. vraag voor de noodregeling.
Dat schrijft de Spaanstalige hebben witgewassen zijn vol-
krant El Pais op basis van infor- gens de officier als ‘geschenk’
matie die het lokale Openbaar gegeven door het Italiaanse kapi- ‘Geen hetze
Ministerie afgelopen week heeft taalbedrijf Astaldi in ruil voor
verspreid. Ook bedrijven in Pa- het treffen van een ‘directe rege- tegen Ansary’
nama, Zwitserland en de Mars- ling’ na afloop van een contract
halleilanden zouden door de ex- voor de bouw van de dam van El
president zijn ingezet voor zijn Chaparral. Vervolg van pagina 1
witwaspraktijken. Astaldi had sinds 2008 een cbcs/parman
Funes zou fondsen hebben contract met de regering van De toon is gezet. ,,Een verkapte
gebruikt om de ‘Latin America El Salvador voor bijna 220 beroepspoging”, is wat de
Spas’-franchise op te zetten in El miljoen dollar om de dam te CBCS-advocaten van het kort ge-
Salvador, Zwitserland en Pana- bouwen. Maar de werkzaamhe- ding denken. Het verzoek tot
ma. Dit bedrijf werd in El Salva- den zijn volgens de onderzoe- een noodregeling kwam abso-
dor gerund door Funes’ partner ken gestaakt wegens ‘onver- luut niet uit de lucht vallen, be-
Mitchell Guzmán, met wie hij wachte geologische gebeurtenis- nadrukken advocaten Altena en
zich sinds 2016 heeft terugge- sen’. Keizer. ,,Dit is geen hetze tegen
trokken in Nicaragua. De regering ging akkoord met Ansary. Ennia voldoet al jaren
De openbaar aanklagers stel- een rechtstreekse betaling van niet aan de nieuwe richtlijnen Voormalige directieleden van Ennia, Ralph Palm (links) en Abdallah
len dat de voormalig voorzitter 108,5 miljoen dollar aan Astaldi van 2015, die al in 2011 werden Andraous.
van het door de staat gerunde voor het werk dat tot dan toe was aangekondigd.” Als toezichthou-
congres- en handelsbeurscen- uitgevoerd, plus nog eens een der waakt de Centrale Bank juist gezien worden van Ennia Caribe wijl partijen nog volop in ge-
trum (Centro de Ferias y Con- extra bedrag van 45,2 miljoen voor de situatie waarbij een op Leven. ,,De schuld van ECI aan sprek zijn, volgt dan plotseling
venciones, CIFCO) Miguel Me- dollar zonder juridische of tech- dit moment liquide maatschap- ECL is zo goed als gedolven.” de zware maatregel. ,,Aan de cri-
léndez, en het toenmalige hoofd nische basis. In juli 2012, na het pij op langere termijn niet solva- Bovendien is de Ennia-directie teria voor een noodregeling is
van de ‘Comisión Ejecutiva Hi- voeren van onderhandelingen, bel is. Het gaat daarbij om het in 2016 voortvarend begonnen niet voldaan”, concluderen de
droeléctrica del Río Lempa’, José zijn de gedaagden - Funes, Me- belang van de polishouders. aan een herstructurering en advocaten van Parman.
Leopoldo Samour, in 2012 naar léndez, Samour, Guzman en de ,,Van de behaalde rendementen werd een plan gepresenteerd Dat ziet de verdediging van
Panama afreisden om een be- vertegenwoordigers van het Ita- op beleggingen maakt ECI aan CBCS. De vennootschap CBCS anders. Keizer: ,,Op 22 ju-
drijf aan te kopen en een reke- liaanse bedrijf José Enfraín steeds maar een klein deel over was gezond, maar de activa wa- ni 2017 lopen de gesprekken
ning te openen bij de Florida Pa- Quinteros en Mario Pieragostini om de vorderingen aan Ennia- ren grotendeels ondergebracht met Ansary over de herstructu-
rishes Bank. Datzelfde deed Me- - erin geslaagd om het contract entiteiten af te betalen.” Volgens bij eigen bedrijven. Dat moest rering van de Ennia-bedrijven
léndez in Panama, op de te annuleren en een bedrag van de Parman-advocaten heeft anders. Ennia krijgt drie jaar de stuk. Ansary wil niet verder. De
Marshalleilanden en op Cura- 108,5 miljoen dollar onderling CBCS geen goed beeld van de tijd om een en ander te realise- volgende dag is 100 miljoen ont-
çao. uit te wisselen, aldus het Open- organisatiestructuur en moet ren. Maar pas in mei 2018 stemt trokken voor een investering in
De 3,5 miljoen die Funes zou baar Ministerie. ECI als investeringsvehikel los CBCS in met de plannen en ter- de olie- en gasindustrie, zonder
zicht op wat daarvoor terug-
Advertentie komt. Dat het bedrag later via
een persoonlijke rekening van
Ansary wordt teruggeboekt, doet
daar niets aan af.”
De rechter doet op 31 januari
uitspraak.

Raadsvrouw Sabine Altena van
Ox & Wolff. FOTO’S JEU OLIMPIO