Page 98 - ARUBA BANK

12 Antilliaans Dagblad Donderdag 5 september 2019
Curaçao

Tien jaar groep Sablika

De ritmische groep Sablika heeft het tienjarig bestaan op passende wijze
gevierd. De groep werd tien jaar geleden opgericht door de inmiddels alweer
zes jaar geleden overleden Shurmel ‘Gordo’ Loefstop samen met Reginon
Dorothea. Na het overlijden van Loefstop beloofde Shurendi ‘Djodjo’ Pieter-
nella zijn gedachtegoed voort te zetten. Dat is gelukt waardoor er nu een
verjaarsfeestje gevierd kon worden met een heilige mis. FOTO’S SABLIKA
‘Van witwassen een gewoonte gemaakt’
Vervolg van pagina 4 als Venezuela, die is veroorzaakt
cymbal door van overheidswege opge-
Aan verdachten is na wijziging legde valutabeperkingen.
van de tenlastelegging ‘schuld- bezien is de - overeengekomen - soon van verdachte heeft de ver- re feiten te plegen. Dat is echter In 2013 is door de Financial
witwassen’ ten laste gelegd in strafeis van het OM ‘niet pas- dediging aangevoerd dat ver- niet het geval geweest.” Intelligence Unit (FIU) onder-
plaats van ‘gewoontewitwassen’. send’. dachte met zijn gezin in de Ver- Hoewel de broers ter terecht- zoek ingesteld naar meldingen
De rechtbank is van oordeel dat Uit het dossier en hetgeen ter enigde Staten woont en dat een zitting ‘in bepaalde mate open- door de ING Bank van ongebrui-
wettig en overtuigend bewezen zitting door verdachten is ver- eventueel op te leggen straf ge- heid van zaken’ hebben gegeven kelijke transacties op een bank-
had kunnen worden dat ver- klaard komt naar voren dat volgen kan hebben voor zijn ver- is de rechtbank Overijssel van rekening ten name van een van
dachten opzet hadden op het Omer Grynsztein ‘een substan- blijfsvergunning (‘Green Card’). oordeel dat zij ‘onvoldoende in- de bedrijven van Grynsztein. De
witwassen, zeker nu zij ook zijn tiële rol’ in het samenwerkings- De rechtbank begrijpt uiteraard zicht hebben getoond in het ING vond de transacties qua
veroordeeld voor het feitelijk lei- verband had. Ook al had zijn ou- dat dit voor hem verantwoorde- strafbare van hun gedrag’. Bei- aantallen en bedragen niet pas-
dinggeven aan door de rechts- dere broer Isaac de dagelijkse lijkheden met zich brengt en dat den zijn evenwel - en dat laat de sen bij de aard en doelstelling
personen gepleegde valsheid in leiding over het concern, ook hij, zijn vrouw en ook zijn kinde- rechtbank ten voordele van hen van de onderneming. Naar aan-
geschrifte die jarenlang werd ge- Omer was actief betrokken bij ren er belang bij hebben dat ver- meewegen - in de raamovereen- leiding van de geconstateerde
pleegd ter ondersteuning van de organisatie rond het witwas- dachte er in de VS voor zijn komst overeengekomen dat de ongebruikelijke transacties is de
het witwassen. sen van aanzienlijke geldbedra- vrouw en vooral ook zijn kinde- financiële kant van deze zaak ING vragen gaan stellen die wer-
In aanmerking nemend dat gen en vervulde daarbij een ren kan zijn. Dit belang had ver- met justitie en overige instanties den beantwoord door een van de
verdachten gedurende een lange (aan)sturende en leidende rol. dachte ervan moeten weerhou- wordt ‘afgehandeld’. medeverdachten. Omdat deze
periode door middel van vele ,,Met betrekking tot de per- den om de onderhavige strafba- De Grynszteins hebben door vragen niet naar tevredenheid
creditcardtransacties tezamen de afspraken over aan hen geli- werden beantwoord, deed de
en vereniging met anderen geld Advertentie eerde bedrijven, over het beslag, ING melding aan de FIU.
hebben witgewassen, is de recht- de inspanningsverplichting met Het bewuste bedrijf werd op 3
bank ook van oordeel dat wettig betrekking tot medewerking aan juli 2009 opgericht op Curaçao.
en overtuigend bewezen had een eventueel vervolgtraject en Volgens de statuten was het doel
kunnen worden dat verdachten I N V I T A S H O N de schikking ‘impliciet schuld van de vennootschap het optre-
tezamen en in vereniging met bekend’, vervolgt het vonnis. den als handelsagent en han-
mededaders van witwassen ‘een ‘Dit (late) inzicht’ in de straf- delsvertegenwoordiger, de han-
gewoonte hebben gemaakt’. baarheid van hun handelen zal del in, en de distributie van far-
Door aldus te handelen heb- de rechtbank ‘enigszins in het maceutische producten. Op 17
ben verdachten eraan meege- Kurso SOKUDI kurso SOKUDI voordeel van verdachten meewe- maart 2010 wordt het bedrijf als
werkt dat opbrengsten van mis- gen’. ,,De aangegane inspan- buitenlandse rechtspersoon in-
drijven aan het zicht van justitie SOKUDI ta sigui ku su kurso di Edukashon pa perso- ningsverplichtingen om met de geschreven bij de Kamer van
worden onttrokken. ,,Het wit- na nan ku tin diabétis òf tin di aber ku persona nan Belastingdienst op Curaçao en Koophandel (KvK) in Nederland
wassen van criminele gelden di aserka ku e malesa. E kursonan lo ta djaluna i dja- de MCB-Bank tot overeenkom- als een in Amsterdam gevestig-
vormt een ernstige bedreiging sten te komen, werken ook in de verkoper van farmaceutische
van de legale economie en tast mars, 3 siman largu di 17.45 pa 8.00 or di anochi. het voordeel van verdachten.” producten. In 2013 werd de
de integriteit van het financiële Al met al acht de rechtbank naam gewijzigd. Ook de han-
en economische verkeer aan”, Na ofi sina di SOKUDI na Morgenster 1F (edifi sio di in Zwolle in deze zaak de op- delsdoelstelling wijzigde. Dit
meldt het vonnis. Verdachten Bob-Carwash na Kolebra Berde). E fecha nan di e legging van een gevangenis- was niet langer de verkoop van
hebben ‘louter uit winstbejag ge- kurso pa luna di sèptèmber 2019 lo ta: straf van vijf jaren voor Omer farmaceutische producten, maar
handeld’, zonder zich reken- Grynsztein en zes jaren voor de verkoop van kleding. Ver-
schap te geven van de maat- djaluna 9 di sèptèmber Isaac ‘passend en geboden’. Ge- dachte en medeverdachten zijn
schappelijke gevolgen van hun djamars 10 di sèptèmber zien de aard en ernst van het be- in deze rechtspersoon aange-
handelwijze. djaluna 16 di sèptèmber wezenverklaarde en ter bescher- steld als directeur/bestuurder.
Naar het oordeel van de recht- djamars 17 di sèptèmber ming van de maatschappij vindt Een van hen is ingeschreven
bank in Zwolle was zelfs een ho- de rechtbank het voorts passend met een beperkte volmacht tot
gere gevangenisstraf gerecht- djaluna 23 di sèptèmber en geboden om overeenkomstig vertegenwoordiging.
vaardigd. Gekeken is naar eerde- djamars 24 di sèptèmber de vordering van het OM aan Door inspecteur van politie
re straffen waarbij het in die beiden ‘een bijkomende straf op van de FIU is proces-verbaal op-
vonnissen en arresten gaat om Mester por asistí na tur 6 dia di kurso. Último dia te leggen’ van ontzetting van het gemaakt op 12 juni 2014. Dit
lagere witwasbedragen. ,,De tin entrega di sertifi kado. Pa informashon i inskrip- recht tot uitoefening van het be- proces-verbaal vormt de eerste
doorgaans door het Openbaar shon por yama na ofi sina di Sokudi. Orario di ofi sina: roep van financieel dienstverle- aanleiding voor onderzoek Cym-
Ministerie gehanteerde richtlijn djaluna te ku djaweps di 8 or di mainta pa 12 or di ner. bal. Op 6 juli 2015 heeft er een
geeft bij een witwasbedrag van mèrdia 1 or di mèrdia pa 5 or di atardi. Deze zaak-Cymbal heeft be- actiedag plaatsgevonden waarbij
een miljoen als uitgangspunt trekking op de verkoop van con- - onder meer - het bedrijfspand
een gevangenisstraf van 48 Nos ta warda bo yamada tante dollars door verdachten in Punda te Curaçao werd door-
maanden, bij gewoonte te verho- aan Venezolanen. Een en ander zocht. Er werden grote hoeveel-
gen met een derde, en daarbo- SOKUDI Sosiedat Kurasoleño di Diabétiko speelt zich af tegen de achter- heden pinterminals, creditcards
ven substantieel te verhogen tot Morgenster 1F., Tel 888-8844, E-mail: sokudi@outlook.com grond van de zwarte valutamarkt en contante geldbedragen aan-
het strafmaximum.” In dit licht in Zuid-Amerikaanse landen zo- getroffen.