Page 10 - ANTILL DGB

10 Antilliaans Dagblad Donderdag 18 juli 2019
Curaçao

Luigina is Miss Earth Warrior

AccountantsWeek

over Cymbal-zaak
‘Banken en accountants hebben hun
waakhondfunctie niet goed vervuld’

Van onze redactie
Willemstad/Zwolle - De accountant zag er niets fout in, de bank deed er het zwijgen toe Luigina Marti heeft namens Curaçao deelgenomen aan een schoon-
en het was hooguit ‘grijs gebied’ waarin de 53-jarige handelaar op Curaçao zich begaf, heidsverkiezing in Las Vegas en won de titel Miss Earth Warrior.
zo vertelde hij aan de rechters in Zwolle. Marti werd voorbereid op de missverkiezing door Marvelous Pro-
duction. FOTO’S MARVELOUS PRODUCTION
De man, Itzhak ‘Isaac’ de hoofdverdachte nog redelijk strafzaak wel via een FIU-mel-
Grynsztein, wordt er samen met onschuldig, meldt Accountants- ding (Financial Information
een broer en een neef van ver- Week. Maar tegenover elke Unit, voorheen Meldpunt Onge-
dacht op het eiland en in Neder- transactie stond een vervalste bruikelijke Transacties ofwel
land in totaal ruim 322 miljoen pinbon en een vervalste factuur. MOT) van een filiaal van ING in
dollar witgewassen te hebben. Want de Venezolanen moesten Nederland aan het rollen.
,,De instanties, waaronder ban- thuis kunnen aantonen daad- Omdat Venezuela telkens
ken en accountants, hebben hun werkelijk schaarse goederen ge- met andere regels kwam om het
waakhondfunctie niet goed ver- kocht te hebben. swipen aan banden te leggen,
vuld”, zegt een van de twee offi- De monetaire politiek van Ve- werd het voor de familie nodig
cieren van justitie. nezuela is ernstig verstoord door in Europa bedrijven te begin-
AccountantsWeek.nl doet er verdachten, zei een van de twee nen. Via hun Amsterdamse neef
verslag van onder de kop ‘OM: officieren van justitie in de hadden ze een ingang in Neder-
instanties sliepen toen familie rechtszaal. ,,Dit gedrag droeg bij land. AccountsWeek: ,,ING
322 miljoen dollar witwaste’. Ac- aan de verdere economische ma- vond het opvallend dat dit be-
countantWeek.nl informeert laise van het land.” Isaac drijf in relatief korte tijd een om-
naar eigen zeggen ‘over zaken Grynsztein kijkt er achteraf ook zet van meer dan 100 miljoen
die voor accountants, medewer- anders tegenaan. Hij had eerder euro genereerde.”
kers van mkb-accountantskan- met het swipen moeten stoppen. De schrijver van het artikel
toren (midden- en kleinbedrijf) Maar hij handelde niet met ge- stelt dat bij aanvang van het on-
en hun klanten écht relevant wezen criminelen, zei hij. ,,Het derzoek werd gedacht dat de ‘ge-
zijn’. ging nooit om geld uit de crimi- swipete dollars’ vooral crimineel
Het artikel beschrijft Isaac nele wereld.” Hij heeft spijt, zei geld betrof. ,,Eén van hun klan-
Grynsztein ‘als lid van een gere- hij. ,,Ik heb werkelijk bijna alles ten en leveranciers van dollars
nommeerde handelaarsfamilie’ verloren.” Aldus de auteur van was Robbie dos Santos. Hij is
die al vanaf de jaren 1960 naam het Juridisch Persbureau. eerder veroordeeld voor fraude
maakte op Curaçao. In 2007 Banken en accountants heb- en witwassen van ruim 34 mil-
kreeg hij het verzoek van een be- ben zitten slapen, meent het joen euro. Maar van het totaalbe-
vriende Venezolaan om ‘dollars Openbaar Ministerie (OM). De drag van 322 miljoen dollar in
te swipen’. De man pinde met bewuste accountant van de fami- deze zaak is ‘slechts’ 18 miljoen
zijn Venezolaanse bankpas een lie heeft eerder dit jaar van de dollar afkomstig van criminelen.
paar duizend dollar alsof hij lin- Accountantskamer een waar- De rest is echter ook witgewas-
gerie kocht bij het bedrijf van de schuwing gekregen. Die zaak sen omdat deze dollars onder
verdachte. Het enige dat hij in krijgt een staartje, meldde het valse voorwendselen zijn verkre-
ruil wilde was het bedrag in dol- OM, dat inmiddels in hoger be- gen.”
lars, contant uit te betalen, min roep is gegaan. De officier vond De zaak gaat later deze maand
tien procent provisie voor de maatregel te laag. Hoewel verder. Dan wordt ook bekend
Grynsztein. banken aanvankelijk volgens het wanneer de rechtbank met het
,,De zakenman vond het de OM te weinig opletten, kwam de vonnis komt.
makkelijkste tien procent die hij
ooit verdiende”, schrijft auteur Advertentie
dat geld wilde, hij zag alleen een DE KLEIN CURAÇAO SPECIALIST!
Michiel Satink van het Juridisch
Persbureau Zwolle. Grynsztein
wist niet wat de Venezolaan met
interessant businessmodel. ,,In
een Swatch-filiaal van de familie
op Aruba ging de jaarlijkse om- Duiken DINSDAG
zet opeens van 250.000 naar 1,5
miljoen dollar. Vervolgens werd Snorkelen WOENSDAG
op grote schaal ‘geswiped’ voor
Venezolanen. Zoveel dat zijn se- Pickup Services DONDERDAG
cretaresse ‘haar vingers blauw
tikte’ van het invoeren van de VRIJDAG
nummers van de bankpassen
van de klanten.” ALL-INCLUSIVE TRIP NAAR HET ZONDAG
De bank op Curaçao vroeg PARADIJSELIJKE KLEIN CURAÇAO
hem vervolgens of zijn bedrijf
opeens zoveel lingerie verkocht, MET ONS NIEUWSTE SCHIP. SPECIALE PRIJS
vervolgt het artikel. Maar verde-
re op- of aanmerkingen werden RELAXEN IN ONS BEACH HOUSE VOOR LOKALEN
niet gemaakt, zei Grynsztein. EN GENIETEN VAN DE BBQ.
,,Alleen dat ik kopieën van de & STAGIAIRS
paspoorten van de klanten
moest maken en hun om hand- BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.MERMAIDBOATTRIPS.COM
tekeningen zou vragen.” OF BEL VOOR RESERVERINGEN: 560 1530 / 660 1530
Tot zover leek het verhaal van