Page 3 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Vrijdag 9 augustus 2019 3
Curaçao

Politie waarschuwt voor telefoonwapen

Van een onzer verslaggeefsters stap te gaan met accessoires die vuurwapen op stap was gegaan,
Willemstad - Een jongere die op vuurwapens lijken. ,,Zeker zegt de politie: ,,Het betreft een
dacht dat het cool zou zijn om niet in deze tijden waarin het ei- situatie waarbij de jongeman
met een telefooncover in de land te maken heeft met een cri- misschien niet eens van kwade
vorm van een vuurwapen op minaliteitsgolf, waarbij verschil- wil was, maar die wel voor veel
stap te gaan, kreeg de schrik van lende misdrijven gepleegd wor- verwarring en opschudding
zijn leven toen hij door de politie den met een vuurwapen.” heeft gezorgd, wat uiteindelijk
werd tegengehouden voor een De politie waarschuwt de ge- misschien zelfs tot een ernstige De telefooncover die door de politie is aangetroffen en in beslag is
preventieve controle. meenschap ‘zonder hierbij pa- zaak had kunnen leiden.” genomen. FOTO’S KPC
Het incident verliep goed af, niek te willen veroorzaken’. Het Korps Politie Curaçao
maar de politie waarschuwt de Over de jongere die met de tele- stelt niet te zullen twijfelen met zullen treden tegen degenen die positie te plaatsen door met dit
gemeenschap nu om niet op fooncover in de vorm van een de nodige vastberadenheid op te ervoor kiezen zich in een foute soort accessoires op stap te gaan.

Bevindingen in onderzoek Troya

Van een onzer verslaggeefsters Hoe Monterrey Trading Co nv in beeld kwam als centrale locatie gende bedrijven: Caribbean Dis-
Willemstad - De bevindin- tributors Group, Monterrey Tra-
gen in het grootschalige rakter dragen van geldwissel- man, zo blijkt uit het requisitoir menwerking met Itzhak bezig ding Co nv en Ocean Graphics
witwasonderzoek Troya transacties, die gepaard gaan van het OM, hield zich ook bezig met fictieve aankopen bij nepbe- Inc. Al deze bedrijven worden
zijn afgelopen woensdag met verschillende (andere) straf- met de transacties- het swipen - drijven Caribbean Cel Retail en bestuurd c.q. zijn in eigendom
in het pand aan de Columbus-
bare feiten zoals valsheid in ge-
van de familie Grynsztein en val-
Zwanenburg Trading door Ve-
uitvoerig door het Open- schrift (valse pin-bonnetjes), straat. Bij een observatie op 14 nezolaanse kaarthouders in ruil len onder de zogenaamde Mon-
baar Ministerie (OM) ge- bankieren zonder vergunning april 2015 (waarbij gezien werd voor een contante c.q. girale uit- terrey Group”, aldus het OM.
presenteerd. Hierin zijn (aantrekken van gelden van het dat een vrouw twee vuilniszak- betaling van harde valuta (dol- Op basis van deze bevindin-
verschillende observaties, publiek) en witwassen (verhul- ken in een kliko weggooide), lars) tegen een bepaald percenta- gen is besloten op 6 juli 2015
maar ook getuigenverkla- len/verbergen van de her- werd echter al snel duidelijk uit ge (commissie of fee). over te gaan tot een aantal huis-
ringen aan bod gekomen. komst/aard c.q. de verplaatsing e-mailberichtjes, bonnetjes van Ook bleek uit opgenomen en zoekingen en aanhouding van
van de creditcardtegoeden en/of pin-terminals en opdrachtbrief- afgeluisterde telefoongesprek- de betrokkenen. Verder is op de
Na de start van het onderzoek het verhullen/verbergen van de jes die betrekking hadden op het ken dat Ravi Balaraman zich be- Columbusstraat 19 in de ver-
Troya in februari 2015 is door werkelijke eigenaar, i.c. de kaart- swipen, dat ook anderen dan Ba- zighield met het swipen van schillende ruimtes onder meer
middel van observatie op het houder)”, aldus het OM. laraman en Itzhak en Nachman kaarten van Venezolanen door het volgende aangetroffen: 50
pand van Monterrey Trading Co Op een gegeven moment ko- Greynsztein zich bezighielden middel van fictieve aankopen pin-terminals, grote hoeveelhe-
nv aan de Columbusstraat 19 men door middel van de obser- met dergelijke transacties in het voor bedrijven van Monterrey en den pinpasjes en creditcards,
vastgesteld dat Itzhak Grynsz- vaties de volgende personen aan pand aan de Columbusstraat. dat hij daarbij gebruikmaakte grote hoeveelheden contant geld
tein vrijwel dagelijks in dat pand het licht: Lucho A. Gonzales Ook Lucho Gonzales Zwanen- van tussenpersonen (agenten) in diverse valuta (guldens, dol-
aanwezig was. Ook diens vader Zwanenburg, Ravi M. Balara- burg was - zo bleek uit afgeluis- voor het ontvangen van opdrach- lars en euro’s), met een geza-
Nachman werd regelmatig daar man en S.G. Ogenia. Balara- terde gesprekken - in nauwe sa- ten voor transacties en die per e- menlijke waarde van zo’n
gezien, aldus het OM in het re- mail opstuurde. Ook boekte Ba- 750.000 euro, waaronder 44
quisitoir. Verder werd gezien dat laraman zelf geld over naar der- coupures van 500 euro.
individuen en groepjes mensen den in de VS en Venezuela en
van vermoedelijk Latijns-Ameri- maakte hij daarbij gebruik van Op pagina 11
kaanse afkomst het pand in- en zijn eigen bankrekeningen bij Belastende verklaringen
uitgingen en bij het verlaten pa- Mercantil en Banesco (beide Ve- getuigen
pieren (pin-)bonnetjes in hun nezuela). Ten slotte bleek uit die
handen leken te hebben, maar tapgesprekken dat hij ook online Advertentie
géén goederen. ,,Daarmee is het transacties deed. Bij het verrich- GRATIS te bezoeken in de
pand aan de Columbusstraat 19 ten van al die transacties maakte Nationale Bibliotheek aan het Waaigat
A/B met daarop een naamplaat hij gebruik van valse facturen tijdens de reguliere openingstijden.
+
van Monterrey Trading Co nv in om die transacties af te dekken, GRATIS bezoek met rondleiding
beeld gekomen als de centrale Uit opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat Ravi zo blijkt uit het requisitoir van Elke ZATERDAG 10.00 tot 11.00 uur
locatie waarop financiële dien- Balaraman zich bezighield met het swipen van kaarten van Venezo- het OM. ,,Ten slotte bleek dat Voor speciale verzoeken mail naar:
sten worden verleend die het ka- lanen voor fictieve aankopen. Balaraman verschillende per- Mail: info@georgemaduro.com
centages hanteert voor (wissel)- Check: www.georgemaduro.com
Advertentie transacties die lopen via Europa
(16 procent) en die op Curaçao
worden verricht (13 procent)”, al-
dus het OM.
Met betrekking tot S.C. Oge-
nia - die niet door het OM wordt
vervolgd - bleek ten slotte dat
over hem 621 MOT-meldingen
waren gedaan over de periode
2010-2015 met betrekking tot
rechtspersonen van de familie
Grynsztein. De totale waarde
van die 621 meldingen bedroeg
volgens het OM niet minder dan
41.047.814 gulden. ,,De meldin-
gen betreffen allemaal contante
geldopnames door middel van
cheques ten name van de vol-
Advertentie
WWW.PAINTANDMORE.COM MUURverf
ADVIES
Ergert U zich ook steeds weer aan (de herstelkosten van)
al snel weer roestend metaal?
Mail info@ . . . of bel 868 2666 voor duurzame oplossingen
METAALverf PROBLEMEN & OPLOSSINGEN DAKcoating