Page 46 - ARUBA BANK
P. 46

12                                                                              Antilliaans Dagblad Donderdag 28 februari 2019
  Curaçao

  Van een onzer verslaggevers  Obispo: Wat is staat Bureau Integriteit?                          site van RvA na te lezen is. Ver-
  Willemstad - Hoe staat het met                                                                 der wil Obispo weten wanneer
  het Bureau Integriteit? Dat is de                                                              de Landsverordening aan de
  prangende vraag van Statenlid  (MAN). Obispo verwijst naar  er gezocht wordt naar een direc-  Het Statenlid wil weten waar-  Staten wordt aangeboden en ver-
  Curtley Obispo (PAR) in een  een brief van 5 december 2018  teur voor het bureau, dat er een  om de Raad van Advies (RvA)  der hoe het staat met het aan-
  brief aan de minister van Be-  waarin de minister zelf aangeeft  formatieplan is gemaakt en er  eind november 2018 de concept-  trekken van een directeur, het
  stuur, Planning en Dienstverle-  dat er een ontwerp-Landsveror-  op de begroting gezocht wordt  Landsverordening  geretour-  formatieplan en de financiële
  ning (BPD), Armin Konket  dening Bureau Integriteit is, dat  naar de financiële middelen.   neerd heeft, zoals dat op de web-  middelen.

  ‘Toch wel een beetje cru’



                            Dat banenverlies zou dreigen  nemingen hebben gesteld dat zij
  Vervolg van pagina 10
  bankrelatie             kan alleen relevant zijn ten aan-  hebben ‘getracht bij andere ban-
  Robbie’s Lottery en Robertico  zien van de opzegging van de re-  ken bankrekeningen te openen,
  dos Santos hadden tegen afslui-  latie met de werkmaatschappij-  maar dat dit niet is gelukt’. Uit
  ting van hun bankrekeningen  en. Dat zijn Dollar, Jamaroma  de stukken blijkt echter iets an-
  onder meer gebracht dat beëin-  en The Money Game.  ders.
  diging van de bankrelatie hun  Bovendien heeft de opzeg-  Op Sint Maarten hebben al-
  ‘bedrijfsvoering feitelijk zeer  ging volgens MCB niet tot ge-  leen Jamaroma en L&G gepro-
  ernstig’ in gevaar zou brengen,  volg dat de bedrijven van Rob-  beerd elders een rekening te
  zodat er banen op de tocht ko-  bie’s niet meer kunnen bankie-  openen en alleen bij PSB en
  men te staan en een einde van  ren. ,,Dat stellen zij ook niet. In  Banco di Caribe, die dat hebben
  de loterij ‘een enorm inkom-  het verzoekschrift tegen WIB  geweigerd. Op Curaçao heeft al-
  stenverlies voor de overheid’ -  wordt alleen wat cryptisch ge-  leen Dollar geprobeerd elders
  namelijk te betalen belasting -  steld dat ‘Jamaroma geen ande-  een bankrekening te openen.
  zou opleveren.          re bankrekeningen kan gebrui-  Bovendien weigerde PSB om-
    De advocaat van de MCB:  ken voor haar bedrijfsvoering’.  dat dit een spaarbank is en dus
  ,,Wat betreft het beweerde in-  In het verzoekschrift tegen MCB  geen betaaldiensten kan aanbie-
  komstenverlies voor de overheid  komt dezelfde zin voor, maar  den, zodat volgens de advocaat
  moet ik zeggen dat het toch wel  dan over Dollar. Met andere  van MCB Groep ‘niet relevant is’
  een beetje cru is dat iemand die  woorden: niet ontkend wordt dat  dat aan PSB een verzoek tot ope-
  nog niet lang geleden veroor-  Jamaroma en Dollar wel andere  ning van een betaalrekening is
  deeld is wegens ontduiking van  betaalrekeningen hebben, maar  gedaan.
  tientallen miljoenen guldens  zij willen die kennelijk niet ge-  ,,Kortom, uit niets blijkt dat
  aan belasting, nu te betalen be-  bruiken voor hetzelfde doel als  de eisers niet elders op Curaçao
  lasting aanhaalt als reden waar-  waarvoor zij hun bankrekenin-  of Sint Maarten een rekening
  om de bank haar dienstverle-  gen bij MCB en WIB gebrui-  zouden kunnen openen. Inte-
  ning niet zouden mogen sta-  ken.” Dat kan volgens de verde-  gendeel, uit het strafvonnis en
  ken.”                   diging van MCB uiteraard niet  hun producties volgt dat zij juist
    De bank is daarentegen van-  tegen MCB worden gebruikt.  over meerdere bankrekeningen
  zelfsprekend ‘bepaald niet onge-  Uit het strafvonnis blijkt dat  beschikken. Dat is waarschijn-
  voelig’ voor de belangen van de  Robbie’s ook bij diverse andere  lijk ook de reden waarom slechts
  werknemers. ,,Zij zijn een paar  banken op Curaçao en Sint  enkele van de eisers aan boven-
  weken geleden daarom persoon-  Maarten, namelijk bij Banco di  dien een beperkte kring van ban-  Robbie’s advocaat Bertie Braam op weg naar de behandeling van de
  lijk te woord gestaan door de di-  Caribe, RBTT (tegenwoordig  ken verzoeken tot het aangaan  zaak deze week.   FOTO JEU OLIMPIO
  rectie van MCB.” Alleen, ver-  RBC) én FirstCaribbean en daar-  van een relatie hebben gestuurd;
  volgde de raadsman, tussen beë-  naast bij verschillende buiten-  je gaat zo’n verzoek niet sturen  opzegging niet tot gevolg heeft  niet gevreesd te worden voor
  indiging van de bankrelatie en  landse banken bankrekeningen  aan een bank waar je al een be-  dat de gokbedrijven verstoken  beëindiging van de loterij en
  het verlies van banen bestaat  aanhouden.       taalrekening hebt.”    worden van toegang tot het  daaruit voortvloeiend banenver-
  geen verband.             Dos Santos en zijn gokonder-  Omdat in deze redenering de  bancaire systeem ‘behoeft ook  lies’.

    De kwestie in verband met de  Relatie met correspondent banks op het spel                   lijk te vinden dat het voortbe-
    opzegging door MCB van de                                                                   staan van deze relaties met
    bancaire relatie met Robbie’s                                                               correspondent banks in gevaar
    en Robertico dos Santos ‘klemt  ming van verbreking van de  met partijen als eisers niet  Het gerecht op Curaçao onder-  kan komen als de bank cliën-
    te meer’, aldus het betoog van  relatie door correspondent  verbreekt, ontstaat het concrete  kent dit, zo blijkt uit een verge-  ten heeft en houdt die betrok-
    de advocaat van de bank, om-  banks. En ook het IMF heeft  gevaar dat correspondent  lijkbare zaak tegen EBNA  ken zijn bij gedragingen
    dat de relatie met correspon-  gewaarschuwd. ,,Met andere  banks de relatie met haar beë-  Bank. Daarbij stelde het ge-  zoals in de ‘Complaint om-
    dent banks onder druk komt te  woorden, als de bank de relatie  indigen.”   recht het voldoende aanneme-  schreven’. ,,Voor de duidelijk-
    staan als MCB en WIB witwas-                                                                heid: daarmee doelde het ge-
    klanten niet de deur wijzen.                                                                recht op witwaspraktijken.”
    ,,Goede relaties met correspon-                                                             Het vonnis dateert uit mei
    dent banks zijn essentieel,                                                                 2018 en betrof een zaak van
    omdat lokale banken van hen                                                                 Mediterranéo tegen EBNA
    afhankelijk zijn voor het doen                                                              Bank.
    van betalingen in dollars of                                                                Het is van belang dat MCB en
    euro’s. Al jaren zijn correspon-                                                            WIB toegang blijven houden
    dent banks zich aan het terug-                                                              tot de correspondent banks,
    trekken in kleinere en daarom                                                               vervolgt de raadsman van
    voor hen minder aantrekkelij-                                                               MCB Groep. ,,Dat is niet alleen
    ke markten, waaronder de                                                                    een belang van de bank, maar
    Cariben, juist ook gelet op                                                                 een belang dat alle inwoners
    risico’s met betrekking tot                                                                 van de eilanden aangaat, om-
    witwassen - het zogenoemde                                                                  dat het behoud van de relatie
    ‘de-risking’ - zo blijkt uit rap-                                                           met correspondent banks
    porten van het Internationaal                                                               noodzakelijk is voor het doen
    Monetair Fonds en de Wereld-                                                                van betalingen in dollars en
    bank.”                                                                                      euro’s. Als die relatie wordt
    In 2017 heeft het Basel Comité                                                              beëindigd, loopt het financiële
    er nog nadrukkelijk op gewe-                                                                systeem van Curaçao en Sint
    zen dat banken hun richtlijnen  De relatie met correspondent banks komt onder druk te staan als MCB en WIB witwasklanten niet de  Maarten vast en kan er hele-
    moeten naleven ter voorko-  deur wijzen.                                  FOTO SINT MAARTEN NEWS  maal niemand meer betalen.”
   41   42   43   44   45   46   47   48   49