Page 8 - ARUBA BANK

Blokiamento di traheta debito

Friday, 26 May 2017 10:00
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Desde introduccion di e ley contra labamento di placa y financiamento di terorismo na aña 2011,
banconan comercial mester a tuma e medidia nan rekeri pa cumpli cu e ley aki cabalmente. Un factor
importante di e ley aki ta pa conoce bo clientenan bon y asina evita cu personanan envolvi den
actividadnan ilicito ta uza nos institutonan pa ‘laba’ placanan cu nan a gana cu actividadnan ilicito.

Na momento cu e ley a keda activa tur banco y tambe otro proveedornan di servicio cu ta cay bou
supervision di Banco Central, mester a completa file di tur cliente cu e informacionnan rekeri.
Periodicamente mester revisa e filenan y si tin cambio den e informacion di e cliente nan, mester bolbe
pidi informacion actualisa. Cada instituto bancario tin su mes rekisitonan segun cu nan ta cuadra den
nan organisacion, semper y cuando cu nan ta cumpli cabalmente cu ley. Door di keda mantene un file
incompleto Banco ta core riesgo di haya un multa pa incumplimento cu e ley ariba menciona. Si
banconan y otro institucionnan cu ta cay bou di e ley no cumpli cu e ley, esaki ta forma un menasa serio
pa e integridad di e sector financiero di e pais. Banco di Caribe (Aruba) N.V. no ta un excepcion den e
cuadro aki y nos mester haci tur esfuerso pa cumpli cu e ley. For di aña 2012 nos a bin ta manda carta,
recordatorio y tambe yama nos clientenan telefonicamente pa nos por mantene nan file completo y keda
cumpli cu e ley y reglanan di pais Aruba.

Mayoria di nos clientenan a cumpli cu nan parti pa cual nos ta hopi agradecido pa nan cooperacion. Pero
tin un parti chikito cual a haña diferente carta pero cu pa un of otro motibo ainda no a logra completa
nan informacion den nan file. Pa regla nos mester termina un relacion cu un cliente cu ta den
incumplimento. Sinembargo, nos a scohe pa duna e cliente cu no a cumpli ainda na nos peticion, un
ultimo oportunidad pa ainda trece e informacion cu nos falta. E manera cu nos ta haci esey ta di pone un
alerta den nos systema cu na momento cu e cliente ey kier haci un transaccion, esey lo no ta posibel sin
cu e entrega nos e informacion cu falta den su file. Un suplica ta bay na tur cliente cu ta na altura cu
Banco no tin su informacion actualisa, pa nan mes yega Banco di Caribe y trece e documento cu falta, sea
ta un papel di censo, cambio di adres, cambio di nomber etc. Alabes, nos ta gradici nos clientenan pa nan
cooperacion y confiansa pa hunto nos por sigui mantene e nivel y nomber di nos sector financiero na
halto.