Page 5 - ANTILLIAANSE DADGBLAD

Antilliaans Dagblad Maandag 20 maart 2017 5
Curaçao

Makelaars onder de FIU-loep

Van een onzer verslaggevers FIU en Openbaar Ministerie starten ‘niet-meldersproject’ strijding van zware criminaliteit
Willemstad - FIU Curaçao en de bescherming van de finan-
(Financial Intelligence en makelaars ongebruikelijke richt van het OM. ,,Bij dergelijk FIU meldingen worden gedaan. cieel-economische markt van
Unit Curaçao), voorheen transacties melden bij de FIU. verzuim kan het OM strafrechte- De FIU is op Curaçao ook een Curaçao. Het versluieren van de
lijk optreden.”
Ook moet de FIU hun cliën-
van de drie toezichthouders die
criminele herkomst van op-
het Meldpunt Ongebrui- ten identificeren en in voorko- De FIU trapt deze campagne controleren op de naleving van brengsten van misdrijven stelt
kelijke Transacties (MOT), mende gevallen ‘source of af met het doen van audits en de Landsverordening melding daders van deze misdrijven
is in samenwerking met funds’-onderzoek doen. Deze analyses gericht op de make- ongebruikelijke transacties in staat om ongestoord van het
het Openbaar Ministerie zogenoemde ‘poortwachters’ laarsbranche. Uit jaarcijfers van (LvMOT) en de Landsverorde- criminele vermogen te genie-
(OM) gestart met een cam- zijn onmisbaar in de aanpak van de FIU blijkt dat makelaars wei- ning identificatie bij dienstverle- ten.”
Meer informatie over de FIU,
pagne gericht op het mel- witwassen en daarom is het van nig of geen ongebruikelijke ning (LID). welke instellingen en beroeps-
transacties melden bij de FIU.
Elke meldplichtige instel-
belang dat zij hun wettelijke ver-
den van ongebruikelijke plichtingen op dit gebied nako- De resultaten van de onderzoe- ling/beroepsgroep is wettelijk groepen moeten melden, de re-
transacties en het doen van men. ken worden met het OM Cura- verplicht zich te registreren bij gels die gelden voor meldplichti-
cliëntenonderzoek en on- De FIU beoordeelt of gemelde çao besproken. Daarbij wordt de FIU om te kunnen melden gen en hoe te melden is te vin-
derzoek naar de herkomst ongebruikelijke transacties ver- bezien of strafrechtelijk optre- én bij hun eigen toezichthouder. den op de website van de FIU.
van geld op Curaçao. dacht zijn. Als een transactie als den op zijn plaats is. ,,De aanpak van witwassen is be- i
‘verdacht’ wordt aangemerkt Niet alleen moeten aan de langrijk voor de effectieve be- www.fiucuracao.cw
Het doel van het ‘niet-mel- dan wordt deze doorgestuurd
dersproject’ is dat er meer, tijdi- aan opsporingsinstanties voor
ge en betere meldingen van on- verder onderzoek. Lezing Jaime de Sola Isla den Nos Bida
gebruikelijke transacties worden ,,Als meldplichtigen onge-
gedaan aan de FIU. Om het wit- bruikelijke transacties niet mel-
wassen van geld te bestrijden, den aan de FIU of als zij dit op-
moeten meldplichtigen zoals zettelijk te laat doen, dan werkt
banken, notarissen, autohande- dit ondermijnend en concurren-
laren, casino’s, trustkantoren tievervalsend”, aldus een persbe-
Advertentie

De organisatoren van Isla den Nos Bida organiseerden zaterdag in het Curaçaosch Museum een spe-
ciale lezing en meet-and-greet in het kader van de kunsttentoonstelling ‘Isla i Arte den Nos Bida’. De
lezing werd gegeven door Jaime de Sola, die een relaas gaf over zijn persoonlijke belevenis als voorma-
lig Shellmedewerker. Daarna volgde een ontmoeting met enkele van de kunstenaars. FOTO JEU OLIMPIO

Jazz|Food|Drinks Resorts Jan Thiel verbolgen

Van een onzer verslaggevers Ook geeft het tweetal aan geergastenbelasting) kan wor-
Willemstad - Livingstone Resort ‘geen issues meer te hebben met den gemeld dat het reële bedrag
en de Papagayogroep (zowel Pa- betrekking tot de logeergasten- aan nog in te vorderen LGB voor
pagayo Resort als Papagayo Ho- belasting’. ,,Alle meningsver- de Jan Thielgroep is vastgesteld
tel) zijn niet te spreken over de schillen zijn uitgesproken en de op circa 12 miljoen gulden. Er
informatie die betalingen zijn betalingsregelingen met
in de laatste pe- ‘Passage in rapportage zijn ver- een aantal hotels afgesloten en
riodieke uitvoe- richt op met andere zijn nog onderhan-
1APRIL 2017 | 8:00 PM ringsrapporta- Financiën over nog een delingen gaande. lnmiddels is
ge van het mi- klein be- circa 3 miljoen aan belasting-
nisterie van LGB klopt niet’ drag na - middelen ontvangen.” Zowel
Financiën staat ongeveer 1 Winterberg als Slier geeft aan
- namelijk dat de Jan Thielgroep procent van het bedrag dat wordt dat de bewuste FMR niet meldt
nog 12 miljoen gulden aan lo- genoemd - wat in het laatste deel dat het conflict om een nahef-
geergastenbelasting (LGB) zou van de betalingsregeling zit en fing ging, die met terugwerken-
Randal Corsen & Friends feat. Dibo Doran, moeten afdragen - en betwisten in de komende drie maanden de kracht van tien jaar ineens
Gilmar Fraites & Steve Mariat “Tribute to Al Jarreau” dit dan ook tegenover deze betaald wordt. Deze betalingsre- werd opgelegd in 2010, terwijl
Perfect Fourth | Dennis Aalse Quartet krant. Ten eerste - zo geven uit- geling is getroffen nadat partijen de Curaçaose hotels die lid wa-
baters Sander Winterberg en tot een vergelijk over het conflict ren van een Amerikaanse keten
TICKETS Nafl . 50,- | 500 FM + Nafl . 35,- or 2250 FM Hans Slier van Livingstone Re- zijn gekomen; dit is een heel dit niet hoefden te betalen. Het
Buy yours at the Fun Miles offi ce, Mensings Caminada, sort en de Papagayo-groep - be- normale en gebruikelijke zaak.” tweetal spreekt van ‘onnodige
Van den Tweel Zeelandia & Jan Thiel staat er geen Jan Thielgroep als In de Financiële Management beschadiging’ door publicatie
het gaat om belastingplicht. ,,De Rapportage (FMR) van het mi- van ‘een zeer ongenuanceerd
hotelbedrijven die rond de Jan nisterie van Financiën van 7 deel uit de FMR’ en ergeren zich
Thielbaai gevestigd zijn, hebben maart 2017, door de Staten van eraan dat juist nu ‘dit hele on-
verschillende aandeelhouders Curaçao op 8 maart ingeboekt, rechtvaardige probleem einde-
en verschillende relaties met de staat letterlijk het volgende: lijk is afgehandeld’ er toch weer
Belastingdienst.” ,,Voor wat betreft de LGB (lo- aandacht voor is.