Page 426 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

perusahaan termasuk proses penyusunan including preparation process of the
laporan keuangan perusahaan dan tindak Company’s financial statements and follow-
lanjut hasil temuan audit internal. up to internal audit’s findings.
3. Manjemen Risiko dan Kontrol 3. Risk Management and Control
a. Melakukan telaahan laporan Audit Internal a. Reviewing Internal Audit report to ensure that
untuk memastikan bahwa semua risiko dan all risks and controls are considered.
kontrol diperhatikan.
b. Menjamin bahwa pihak manajemen telah b. Ensuring that management has implemented
melaksanakan semua rekomendasi yang all recommendations related to risk and
terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat control prepared by internal audit and external
oleh audit internal dan audit eskternal (Kantor audit (Public Accounting Firm).
Akuntan Publik).

4. Corporate Government 4. Corporate Government
a. Melakukan telaahan yang komprehensif a. Conducting comprehensive study regarding
mengenai kecukupan pengawasan internal the adequacy of the Company’s overall internal
perusahaan secara keseluruhan, termasuk control, including the need for Corporate
kebutuhan terhadap kebutuhan kebijakan Governance policies, Code of Conduct and
Corporate Governance, Code of Conduct dan applicable laws and regulations,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Ensuring that the Company complies with the
b. Memastikan bahwa perusahaan tunduk pada prevailing laws and regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 5. Company Work Plan and Budget (RKAP). Reviewing
Melakukan telaahan atas realisasi RKAP tahun the realization of the current year’s RKAP and
berjalan dan penyusunan RKAP tahun berikutnya. compile the RKAP for the following year.
6. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). 6. Company Long Term Plan (RJPP). Reviewing and
Melakukan telaahan dan memberikan masukan providing input in the preparation of RJPP for the
dalam penyusunan RJPP dalam periode lima next five years.
tahun ke depan.
7. Melakukan Telaahan Standard Operating 7. Reviewing Standard Operating Procedure (SOP)
Procedure (SOP) Dan Kebijakan Perusahaan. and the Company Policies. Ensuring that the
Memastikan bahwa SOP serta kebijakan di dalam Company’s SOPs and policies have been properly
perusahaan telah dilakukan oleh manajemen implemented by management and staff in the
dan jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan Company’s operational activities.
operasional Perusahaan.
8. Melakukan kunjungan lapangan/site location 8. Conducting site visits for the Mobile Power Plant
atas Mobile Power Plant (MPP) yang dimiliki oleh (MPP) owned by the Company.
Perseroan.
9. Rencana Kerja Komite Audit 9. Audit Committee Work Plan
10. Membuat Laporan Tahunan Komite Audit tahun 10. Preparing Audit Committee’s Annual Report for
sebelumnya (2018) serta Penyusunan Program the previous year (2018) and Work Program for
Kerja tahun berjalan (2019), berdasarkan the current year (2019), based on Internal Audit
Rencana Kerja Audit Internal. Work Plan.

B. Program Kerja Komite Audit Tahun 2019 atas B. Audit Committee Work Program in 2019 for Review
Telaahan Persoalan yang belum terselesaikan of Unresolved Issues in 2018
di tahun 2018
a. Telaahan finalisasai dokumen kepemilikan aset a. Reviewing finalization of assets ownership
documents
b. Telaahan Pembangunan Gardu Induk dan b. Reviewing Construction of the Main Station and
Transmisi Sel Harapan-Nagoya Harapan-Nagoya Cell Transmission
c. Telaahan Finalisasi Adendum Kontrak Gas dengan c. Reviewing Finalization of Gas Contract Addendum
Petro China. with PetroChina.
d. Telaahan Penyelesaian Proyek Strategis d. Reviewing the Company’s Strategic Project
Perusahaan Completion
e. Telaahan progress penyiapan infrastruktur gas e. Reviewing the progress of gas infrastructure
pada MPP di Bangka, Belitung, Nias, Lombok preparation at MPP in Bangka, Belitung, Nias,
dan Pontianak. Lombok and Pontianak.

Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu Audit Committee held regular meetings in accordance to
pada Piagam Komite Audit. Selama tahun 2019, Komite Audit Committee Charter. During 2019, Audit Committee
Audit melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, held 12 (twelve) meetings, with the following attendance:
dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report 425 PT Pelayanan Listrik Nasional Batam