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Informe de Sostenibilidad 2016
Gobernanza corporativa
Minerva Foods adopta las mejores prácticas de gobernanza corporativa, alineadas al modelo matricial de gestión, que dinamiza procesos in- ternos y con ere mayor agilidad y e ciencia en el retorno a las demandas del mercado. Respeta las reglas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), la Ley no 6.404/76, de las Sociedades Anónimas, y el propio Estatuto Social.
Como integrante del segmento Nuevo Mercado, de la bolsa de valores de San Pablo (BM&FBO- VESPA), se compromete con estándares riguro- sos de divulgación de informaciones sobre sus directrices: trimestralmente presenta los resul- tados de las operaciones y, al menos una vez al año, promueve reunión pública con analistas y otros interesados para compartir su desempeño económico- nanciero, proyectos y perspectivas. La Compañía basa su gestión por principios básicos de nidos por el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC), como Transparencia, Equi- dad, Prestación de Cuentas y Responsabilidad Cor- porativa, además de adoptar prácticas recomenda- das por la organización, entre las que se destacan:
• Capital social dividido solamente en accio- nes ordinarias, con derecho a voto para todos los accionistas.
• En la oferta de compra de acciones que resulte en transferencia del control societario, considerar a todos los socios y no sólo a poseedores del bloque de control, así como derecho de venta de acciones de todos los accionistas en las mismas condiciones.
• Resolución de con ictos entre Compañía, accio- nistas, administradores y miembros del Consejo Fiscal por medio de arbitraje.
• Mantenimiento de equipo directamente vin- culado a la Presidencia para la realización de auditoría interna, además de contrataciones de tercera parte para análisis de los procedi- mientos internos con relación a la legislación y a los compromisos asumidos.
Estructura de gobernanza G4-34
En el centro de la estructura de gobernanza corpo- rativa de Minerva Foods está el Consejo de Admi- nistración, alineado al Consejo Fiscal, al Comité de Riesgo y a la Auditoría. A él responden las dos Direcciones Ejecutivas que se reportan directa- mente al CEO: Estatutaria y No Estatutaria.
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En total, las instancias que integran la gober- nanza corporativa son formadas por 32 miem- bros, todos blancos, de los cuales 96,88% son hombres. Con relación al grupo de edad, 59,4% (19) tienen entre 30 y 50 años y los demás (13) están por encima de los 50 años. G4-LA12
Con la celebración del acuerdo de inversiones entre la Compañía y SALIC UK el año anterior, hubo, en 2016, una recomposición del Conse- jo de Administración. La alianza estratégica le permitirá a Minerva Foods actuar en una re- gión con alto potencial de demanda, como Me- dio Oriente.
Consejo de Administración (CA)
Como representante de los accionistas, el ór- gano tiene función colegiada y deliberativa. Debe ser compuesto de diez miembros efec- tivos, de los cuales dos son independientes y tres representantes de Salic – controlada por el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Actual- mente, todos los miembros cumplen mandato uni cado hasta 2018. En 2016 fueron realiza- das 24 reuniones.
Dirección Estatutaria
Órgano administrativo ejecutivo, sus miembros son electos por el Consejo de Administración para mandatos de dos años, con posibilidad de reelección. Tiene como alcance la organización interna, los procesos deliberativos, las opera- ciones diarias y la ejecución de políticas y di- rectrices generales establecidas por el Consejo de Administración.
En 2016, el órgano era compuesto por seis miembros, con plazo de mandato previsto para hasta 2018. Se reúnen siempre que sean convo- cados por el Director presidente o por la mayo- ría de los miembros.