Page 41 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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ponerla a nombre de una sociedad con sede en el extranjero. De esta manera
de proceder es muy difícil determinar qué persona física real está detrás de esa
compra. En España este hecho, que pudiera parecer que ciencia ficción, es
totalmente factible de llevar a cabo. Si observamos el apartado de «medidor de
fuerza de la mezcla» de la Figura 5 observamos que el resultado pese a
utilizarse dinero de reservas «Alpha pool» es bastante fuerte
Figura 5 - Comisiones de servicio y los retardos que necesitemos aplicar a los fondos
Por último, también nos indica la cantidad que se va a repartir en cada una de
las cuentas tal y como puede apreciarse en la Figura 6. Por otro lado, también
se indica el tiempo de retraso que va a existir en cuanto a la transacción de
fondos procedentes del mezclado a las cuentas anteriormente citadas. Este
retardo en el envío tiene la finalidad de evitar que ambas puedan coincidir en el
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