Page 37 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Figura 1 - Creación de dirección automáticas con Electrum del wallet
Como vemos en la Figura 1, hemos creado una cartera de nombre
«wallet_prepay» y un pool de direcciones de Bitcoins listas para ser utilizadas.
Las direcciones de la cartera de Bitcoins son generadas por Electrum
automáticamente. En nuestro caso solamente vamos a utilizar aquella que
finaliza por «…aYwX» y la descripción de su etiqueta es «prepayfunds». Es muy
importante no identificar bajo ningún concepto con nombres personales o con
nombres corporativos que pueden servir de identificación posterior. En este
caso hemos visto que del canjeo de los cupones hemos recibido la cantidad de
0,00300194 BTC cuyo valor en moneda fíat asciende a 18,20 €. Cómo podemos
apreciar las comisiones de la transacción (que es la de la empresa que realiza la
venta de Bitcoins) ronda el 3 %. Este tipo de porcentajes que aparentemente
parecen bastante elevados van a depender principalmente del precio base del
Bitcoin en otros «exchanges» además de una tasa en la transacción que
rondará un euro y medio por cada una de ellas. Resulta evidente que si
comprásemos Bitcoins a través de un Exchange como Coinbase las comisiones
serian bastante menores, pero estaríamos comprometiendo el anonimato de
esta primera fase del blanqueo. Si comparásemos una operativa de blanqueo
en el mundo real y las estructuras organizativas que supone su implementación
