Page 33 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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integren  transversalmente  los  dos  conjuntos  de  competencias  altamente

                  especializadas  necesarias  para  esclarecer  las  actividades  de  una  clase  de
                  delincuencia proteica y adaptativa.




                  En lo que se refiere a las criptomonedas en particular, la actividad divulgativa y
                  de publicación científica de ambos cuerpos refleja una preocupación específica

                  por su uso como medio de blanqueo. Por su parte, los casos a los que hemos

                  hecho  referencia  envían  una  señal  positiva  en  cuanto  a  la  capacidad  de  las
                  unidades especializadas mencionadas para hacer frente a esquemas criminales

                  en los que el uso de las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales

                  resultó  particularmente  sofisticado.  En  este  sentido,  los  problemas  más

                  acuciantes  desde  el  punto  de  vista  de  la  acción  de  la  Policía  Judicial  (que
                  podrían extenderse, tal vez, a la Fiscalía y jueces instructores sean, tal vez, la

                  construcción de una capacidad suficiente en el personal no especializado para

                  reconocer  el  posible  empleo  de  criptomonedas  como  medio  de  blanqueo  y

                  suscitar  la  acción  del  personal  con  competencias  específicas:  el  uso  de
                  criptomonedas ha dejado de ser la provincia de los criminales especializados.




                  Simulacro de blanqueo de capitales en el ciberespacio

                  Este simulacro de blanqueo de capitales utilizando las cryptos ha sido realizado

                  por Ramón Fuentes Requena Graduado en Criminología. Experto en cibercrimen

                                                                   1
                  y Abel González García Doctor en Criminología
                  La ejecución de este simulacro de «lavado de dinero» a través del ciberespacio,

                  va a contar con varios elementos necesarios para llevarlo a cabo. En un primer

                  lugar necesitaremos la cantidad en dinero fiduciario o fíat, es decir, el dinero

                  procedente  de  la  actividad  ilícita.  Las  cantidades  pueden  oscilar,  pero  la
                  cantidad a convertir de dinero fíat a criptodivisas con este método no admite



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                   Publicado en el libro, El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad
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