Page 33 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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integren transversalmente los dos conjuntos de competencias altamente
especializadas necesarias para esclarecer las actividades de una clase de
delincuencia proteica y adaptativa.
En lo que se refiere a las criptomonedas en particular, la actividad divulgativa y
de publicación científica de ambos cuerpos refleja una preocupación específica
por su uso como medio de blanqueo. Por su parte, los casos a los que hemos
hecho referencia envían una señal positiva en cuanto a la capacidad de las
unidades especializadas mencionadas para hacer frente a esquemas criminales
en los que el uso de las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales
resultó particularmente sofisticado. En este sentido, los problemas más
acuciantes desde el punto de vista de la acción de la Policía Judicial (que
podrían extenderse, tal vez, a la Fiscalía y jueces instructores sean, tal vez, la
construcción de una capacidad suficiente en el personal no especializado para
reconocer el posible empleo de criptomonedas como medio de blanqueo y
suscitar la acción del personal con competencias específicas: el uso de
criptomonedas ha dejado de ser la provincia de los criminales especializados.
Simulacro de blanqueo de capitales en el ciberespacio
Este simulacro de blanqueo de capitales utilizando las cryptos ha sido realizado
por Ramón Fuentes Requena Graduado en Criminología. Experto en cibercrimen
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y Abel González García Doctor en Criminología
La ejecución de este simulacro de «lavado de dinero» a través del ciberespacio,
va a contar con varios elementos necesarios para llevarlo a cabo. En un primer
lugar necesitaremos la cantidad en dinero fiduciario o fíat, es decir, el dinero
procedente de la actividad ilícita. Las cantidades pueden oscilar, pero la
cantidad a convertir de dinero fíat a criptodivisas con este método no admite
1
Publicado en el libro, El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad