Page 30 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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permitió la incautación del saldo en bitcoins de estas mediante una orden
judicial específica, sobre cuya base la Policía Nacional convirtió en moneda de
curso legal los bitcoins en cuestión y transfirió el producto a la cuenta bancaria
de consignaciones judiciales correspondiente.
Por lo demás, y a pesar de que la red desarticulada en la «Operación Ransom»
gozaba de un alto grado de competencia técnica, lo cierto es que ciertos usos
criminales de las criptomonedas son técnicamente asequibles, de manera que
éstos no sólo están al alcance de grandes redes internacionales especializadas
en ciberdelitos. Un ejemplo de ello a nivel nacional nos lo provee el caso de una
red que distribuía fraudulentamente contenidos televisivos de pago, en el
contexto de la cual se han producido igualmente incautaciones de bitcoins. Si
bien el método mediante el cual se cometía la infracción principal se
caracterizaba por su alto grado de complejidad técnica, la técnica de blanqueo
de los beneficios así obtenidos era relativamente sencilla: adquisición de
equipos dedicados a la extracción de bitcoins, creación de «granjas» de
servidores a tal efecto y cambio de la producción en bitcoins de dichas granjas
por moneda de curso legal, para su reintegración directa en el sistema
financiero o la adquisición de vehículos de lujo o inmuebles.
Del proceso contra la red, que aún está en marcha, constan ya tres autos de la
Audiencia Provincial de Pontevedra, que resuelven otros tantos recursos
interpuestos por la defensa de algunos de los encausados contra los autos del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Redondela en los que se ordenaban
diversas medidas de investigación contra ellos o se rechazaba la cesación de las
mismas solicitadas en recursos previos: en dos casos se trataba de peticiones
de información a la AEAT y al Interlocutor con el Servicio Ejecutivo de la
Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de un banco nacional
(estimándose parcialmente ambos recursos, en el sentido de restringir el
período para el cual se solicitaban las informaciones de las cuentas de los
imputados), mientras que en el tercero se trataba de la incautación de equipos
de extracción de bitcoins (desestimándose el recurso).
