Page 29 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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El elevado número de víctimas en España (a pesar de que éstas se encontraron

                  en  hasta  22  países)  contribuyó  al  impacto  social  del  caso.  Las  infecciones
                  comenzaron  en  2011;  la  Policía  recibió  1.222  denuncias  relacionadas  con  el

                  mismo sólo en el año 2012, mientras que el entonces INTECO (actual INCIBE)

                  recibió  784.415  consultas  al  sitio  dedicado  al  malware  en  cuestión  y  26.028
                  llamadas  a  su  teléfono  de  asistencia  en  el  mismo  año.  Los  delincuentes

                  simultanearon  varios  medios  de  blanqueo  de  los  beneficios  obtenidos,  que

                  variaban en función del país de procedencia de los mismos. Mediante el mismo
                  ransomware,  obtenían  en  Europa  códigos  de  prepago  de  Ukash  o  de

                  PaySafeCard  (proveedores  británico  y  austríaco,  respectivamente,  de  dinero

                  electrónico),  y,  en  los  EE.UU.,  de  MoneyPak  (proveedor  estadounidense  de

                  tarjetas  de  crédito  Visa  y  Mastercard  prepagadas),  adquiridos  por  las  propias
                  víctimas. Muchos de los códigos eran vendidos en foros rusos, siendo a su vez

                  el producto de la venta ya ingresado en servicios de pago online mediante el

                  empleo de documentación falsa o robada, ya blanqueado a través  de casinos

                  online, ya convertido en criptomonedas (en particular, en bitcoins). Las tarjetas
                  Moneypak  estadounidenses  eran  obtenidas  en  los  EE.UU.,  enviadas  por

                  paquetería  a  nuestro  país  y  activadas  en  España  (la  cúpula  de  la  red  estaba

                  basada  en  la  Costa  del  Sol)  mediante  una  llamada  desde  los  Estados  Unidos
                  (fingida mediante un ordenador dedicado, sito en España), retirándose después

                  el dinero en cajeros por parte de una red de «mulas» dedicada a tal efecto. El

                  dinero  en  efectivo  podía  ser  entonces  reintroducido  en  el  circuito  del  dinero
                  electrónico  en  sentido  propio,  para  seguir  siendo  convertido  en  diferentes

                  medios de pago, a fin de dificultar su trazabilidad y ofuscar su procedencia.


                  Una  gran  parte  de  los  beneficios  de  la  organización  terminaba  su  ciclo  de

                  conversiones siendo cambiado en bitcoins, que eran gestionados directamente
                  por  el  cerebro  de  la  operación  en  persona,  siendo  una  de  las  dificultades

                  principales  afrontadas  por  los  investigadores  la  de  acceder  a  las  cuentas-

                  monedero (wallets) de éste a falta de los códigos necesarios. Esta dificultad se
                  resolvió, en buena medida, mediante la captura in fraganti del mismo cuando

                  tenía  gran  parte  de  sus  cuentas-monedero  abiertas  en  su  ordenador,  lo  que
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