Page 31 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

De los autos en cuestión se deducen varios detalles reveladores. Por un lado,

los encausados habrían estado robando fluido eléctrico a fin de mantener los
servidores en funcionamiento. El objeto de estos robos no sería solamente el de

ahorrar el coste en electricidad (potencialmente elevado) que conlleva el

funcionamiento continuo de equipos de extracción, sino que desde nuestro
punto de vista debe entenderse, sobre todo, en términos de encubrimiento del

método empleado para el blanqueo.

Se deduce de la información disponible que los equipos en cuestión habrían

sido adquiridos con el producto de la actividad de distribución fraudulenta de
contenidos televisivos de pago, de manera que no podría justificarse la

procedencia del dinero empleado para su adquisición. Nos parece más bien así

que el robo de fluido eléctrico tendría por objeto el mantener en la sombra la
existencia de las granjas de minería (lógicamente, a condición de que tal robo

no fuese detectado, como, por el contrario, lo fue), existencia de la que sería

reveladora un alto consumo de electricidad.

Dicho de otro modo, se habría planteado una disyuntiva a los presuntos
delincuentes: o bien justificar el alto consumo de energía mediante alguna otra

actividad lícita, asumiendo su coste normalmente, o bien robar el fluido

eléctrico necesario, confiando en no ser detectados. La primera opción habría
requerido, a su vez, el montaje de un negocio pantalla y la justificación del

dinero empleado para adquirir el material que debería justificar el alto consumo

de energía. Esta resultaba factible, aunque habría requerido una cierta
capacidad organizativa: podría pensarse en la adquisición de material de coste

comparativamente bajo necesario para la actividad aparente del negocio

pantalla y que consumiese también grandes cantidades de energía, permitiendo

el coste menor del material en cuestión su compra con dinero «limpio», esto es,
de procedencia justificable.

Otro detalle interesante es la reintegración directa de los fondos adquiridos tras

el cambio de los bitcoins extraídas por los presuntos defraudadores en el
sistema financiero o su uso para la adquisición de bienes de lujo o bienes raíces