Page 28 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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totalmente lego en materia de criptomonedas, habiendo llevado a cabo
compras de bitcoins en varios sitios de exchanging. Por otro lado, el posible
estafador se prevalía de las características de las criptomonedas (posibilidad de
transferencia internacional de la titularidad de estas al cambiar de manos los
tokens correspondientes mediante la Red), así como de las ventajas clásicas de
la criminalidad online (en este caso, anonimato y carácter transfronterizo). Por
añadidura, cabe destacar la verosimilitud del motivo aducido por el
administrador del sitio para el impago: robo de criptomonedas, si bien de un
sitio mantenido por el mismo administrador, pero distinto de aquél en el que el
consultante había hecho su depósito, lo cual, junto con el tipo de acuerdo con
el que trataba de llegar con el consultante, hace concebir serias dudas sobre la
buena fe de aquél. La verosimilitud del motivo aducido y la consiguiente
dificultad de la probable víctima para deslindar el engaño de la verdad viene de
la misma mecánica de la criptomoneda en cuestión (posibilidad de «robar»
bitcoins mediante un robo de datos que afecte a los tokens correspondientes).
Dicho de otro modo, es difícil para el (micro)inversor distinguir entre una
quiebra fraudulenta por robo (ficticio) de bitcoins y una quiebra legítima por
robo (real) de bitcoins, ya que estas últimas no sólo son posibles, sino que se
han dado en la práctica, y de manera notoria.
Al margen del uso de las criptomonedas como reclamo en delitos de estafa,
éstas son empleadas por los criminales activos en nuestro país para el blanqueo
de capitales. El que se trata de un uso frecuente resulta del informe sobre ciber
amenazas del CCN-CERT de 2017, que para el ámbito específico de la
ciberdelincuencia apunta el fuerte incremento de la dificultad de las
investigaciones que éste supone). Por lo demás, no se trata de un fenómeno
novísimo. Un caso notorio por el número de víctimas en España de los delitos
que generaron el dinero a blanquear y por el carácter pionero de la actuación
policial y judicial fue el de la instrucción contra la red responsable del llamado
«virus de la Policía»), en la llamada «Operación Ransom» u «Operación
Ransomware»).
