Page 25 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

4.4 CRYPTOBLANQUEO

Uso criminal de las criptomonedas y blanqueo de capitales en España

Hemos apuntado ya que el uso de las criptomonedas en el contexto de las

finanzas criminales no sólo prevalece en el ámbito de la criminalidad online,

sino que además se amolda perfectamente a las características clásicas de la
ciberdelincuencia. Dado el carácter desmaterializado y transfronterizo de este

tipo de delincuencia, no resulta sorprendente que el uso de las criptomonedas

en el contexto de las finanzas criminales con el que tienen que ver nuestras
autoridades hasta el momento presente perfiles muy similares a los

encontrados en otros países europeos.

A falta de informes específicos que traten de cuantificar (por fuerza,

aproximativamente) el impacto específico del uso de las criptomonedas en el
contexto de las finanzas criminales en España, la visibilidad de esta forma de

delincuencia se reduce a su mención como fenómeno más o menos frecuente y

a la presencia mediática de la actividad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y a algunas decisiones judiciales.

Parte del uso criminal de las criptomonedas en España que así aflora es

indirecto. Con alguna frecuencia, las criptomonedas no son empleadas como

medio financiero por los criminales, sino que sirven más como cebo o reclamo
en la organización de delitos de estafa para engañar a víctimas poco

conocedoras del funcionamiento de las criptomonedas de tal modo que

transfieran fondos a los delincuentes. La captación de estos fondos se produce
so pretexto de participar en un fondo de inversión en criptomonedas o en una

oferta inicial de criptomonedas (Initial Coín Offering o ICO)), siendo tales

inversiones o ICOs, en realidad, inexistentes, y asumiendo con la estafa así, con
frecuencia, una organización de tipo esquema Ponzi o estafa piramidal, de cara

a asegurar un flujo constante de dinero hacia los criminales durante un cierto

período de tiempo. En particular, el empleo de ICOs fraudulentas es un riesgo

bien conocido a nivel internacional, que ha sido señalado por los actores del
sector200) y que ha suscitado la reacción de las autoridades de supervisión de