Page 32 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

sitos, aparentemente, en territorio nacional (estos últimos, aparentemente,

mediante sociedades pantalla228)). Habría aquí, por lo tanto, una combinación
de medios «tradicionales» de blanqueo de capitales (empleo de sociedades

pantalla, instrumentalización de la inversión inmobiliaria) y medios más

novedosos (actividad de minería no declarada y exchanging de bitcoins). Sin
embargo, en comparación con el sofisticado andamiaje de ofuscación de los

movimientos del producto de la actividad criminal en el caso del «virus de la

Policía», la reinversión directa en territorio nacional del producto del cambio de
las criptomonedas (al menos, según consta de la información de que

disponemos hasta ahora) se antoja relativamente simple: contra lo que cabría

esperar, el empleo de las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales

habría sido (también) un flanco vulnerable en la estructura de la organización.

No queremos terminar este estado de la cuestión en España sin aludir

brevemente a la toma en cuenta de la relación entre blanqueo de capitales y

delincuencia informática por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como al interés de éstas en las posibilidades de uso criminal de las

criptomonedas.

El lugar que ocupan el blanqueo de capitales y la delincuencia informática en la

propia estructura operativa del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
resulta ya revelador. La propia adscripción de la Brigada de Investigaciones

Tecnológicas (BIT) de la Policía Nacional a la Unidad de Delincuencia Económica

y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial, compartiendo
paraguas organizativo con la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de

Capitales y Anticorrupción, entre otras, indica la consideración de ambos

fenómenos criminales como fenómenos en mutua relación. Por su parte, el

Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil forma parte (junto con
el Grupo de Delincuencia Económica y el Grupo de Delitos Urbanísticos) del

Departamento de Delincuencia Económica y Tecnológica, dependiente de la

Unidad Central Operativa (UCO), servicio central de Policía Judicial de la

Guardia Civil. Tanto uno como otro organigrama muestran que los estrechos
vínculos entre los dos fenómenos mencionados requieren de respuestas que