Page 4 - Tema 6 - El Informe Pericial

Por último, hay que tener muy presente lo importante que resulta ser

meticuloso y ordenado tanto en la fase de elaboración del análisis, como en la
elaboración del documento y sobre todo entender que irá dirigido a jueces y

abogados, por lo que el lenguaje, sin dejar de ser técnico debe ser

comprensible y sobre todo muy didáctico.

6.2 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Permítanme les recomiende los siguientes títulos como referencia. Algunos de

ellos son casi “un clásico” pero no dejen de tener su importancia para conocer

este fenómeno tan cambiante y en constante evolución. Son los siguientes:

1. Los modos operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas
clásicas (Rafael Gálvez Bravo)

2. La prevención del blanqueo de capitales. Algunas cuestiones de interés.

(Carlos Parro y Juan Carlos Galindo)

3. El delito de blanqueo de dinero: Historia, práctica jurídica y técnicas de

blanqueo (Alejandro Seoane Pedreira)

4. Blanqueo internacional de capitales. Como detectarlo y prevenirlo. (Juan

Miguel del Cid)

5. Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el

blanqueo de capital. (Jose Manuel Ferro Veiga)

6. El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad (Daniel
Fernandez Bermejo, Abel Gonzalez Garcia, Javier Alberto Zaragoza aguado,

Esther Lopez Barrero, Ramon Fuentes Requena, Juan Carlos Fernandez

Martinez, Javier sierra y Teresa Ruiz- Clavijo Garcia)

7. Blanqueo de capitales y TIC: Marco jurídico nacional y europeo, Modus
operandi y criptomonedas. (Daniel Fernandez Bermejo, Covadonga Mallada

Fernandez, Xesus Perez Lopez, Daniel Fernandez Bermejo, Félix Rubio Viñuela,

Andrea Gimenez-Salinas Framis, Juan Cornago Baratech, Gonzalo Salas Claver,