Page 5 - Tema 6 - El Informe Pericial
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Jose Antonio Rubio Blanco, Jose maría Blanco Navarro y Paloma Llaneza
Gonzalez)
8. Manual práctico de prevención del blanqueo de capitales para empresas
obligadas (Basilio Ramirez)
9. Bitcoin ¿amenaza u oportunidad? (Basilio Ramirez y Juan Carlos Galindo)
10. Financiación del terrorismo (Juan Carlos Ferre Olive, Ana Isabel Perez
Cepeda, Miguel Bustos Rabio, Victor Manuel Macias Caro, Fernando Navarro
Cardoso y Lorena Varela)
11. Delitos socioeconómicos (Vicente Magro Servet)
12.Los delitos del futuro (Marc Goodman)
6.3 TIPOS DE INFORMES PERICIALES
Desbloqueo de cuentas
Me gustaría indicarles que existen varias alternativas a los informes periciales
tradicionales. En este mercado tan cambiante se está dando la situación de
que, a ciudadanos extranjeros, de países donde la financiación del terrorismo
suele ser habitual o, mejor dicho, donde existen en grupos activos de
terroristas. Cómo puede ser Nigeria, Siria, Irán, Túnez, etc. Están teniendo
verdaderos problemas para poder mover dinero lícito en sus cuentas corrientes
en España.
Primero, obviamente por la circunstancia concreta de la situación actual de la
banca, situada en el punto de mira por los organismos de supervisión. Y en
segundo lugar por la situación geopolítica de nuestro entorno.
Se nos abre un mercado interesante qué son: los informes para
desbloquear las cuentas corrientes de ciudadanos extranjeros y que
han sido bloqueadas por la ley de prevención de blanqueo de
capitales. Es un tema novedoso, pero que les invitó a que lo tengan en cuenta
y lo incorporen a su portafolio de servicios.
