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Corrigé du cas N°2
Préalablement à l’ouverture de tout compte les établissements Bancaires sont tenus,
conformément
à l’article 10 de la circulaire 2/G/2012 de BAM relative à l’obligation de vigilance,
d’avoir des entretiens avec les postulants et le cas échéant avec leurs mandataires.
Les comptes rendus de ces entretiens doivent être versés aux dossiers des clients.
Pour les personnes physiques le compte rendu d’entretien doit contenir les
renseignements concernant :
L’identification du client :
•Nom et prénom du titulaire du compte - Nom et prénom du père et de la mère du client –
si un mandataire est désigné, pourquoi ? – Nature de la pièce d’identité-Adresse
personnelle-Adresse courrier-Autres adresses-Si les adresses sont différentes de
l’adresse figurant sur la pièce d’identité, pourquoi ?-Si l’adresse personnelle est différente
de l’adresse courrier, pourquoi ?-Numéro du RC pour les PH Professionnelle
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