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Corrigé du cas N°2(Suite)
L’identification du client :
La forme juridique-la raison sociale- l’objet social-adresse courrier- l’identité des
principaux actionnaires/associés/ membres adhérents- l’identité des dirigeants -
l’identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte.
L’activité :
L’activité principale et les autres activités - l’environnement de l’activité - l’implantation
des principaux clients et fournisseurs.
Renseignements Bancaires :
Vérifier lors de l’ouverture compte, si le postulant dispose d'autres comptes- la nature
de la relation d’affaire – chiffre d’affaires (an n-1)- chiffre d’affaire prévisionnel – les
modalités de l’alimentation du compte – le pays de provenance des fonds.
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