Page 18 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 18
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
lardan elde edilen fonların meşru sistemlere aktarılması veya terörizmin
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
finanse edilmesi için önemli bir alandır. Finansal kurumların bilerek
veya bilmeyerek bunlara aracılık etmesi bu kurumların çok ciddi yaptı-
rımlarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle başta bankalar
olmak üzere finansal kurumların bu tür işlere aracılık etmemesi için bazı
prensipleri bilmesi ve uygulaması gerekir. Bu bölümde bu prensipleri ve
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
bu alanda çalışmalar yapan ICC, Wolfsberg Group ve BAFT ile yerel ve a.özalp
uygulama alanlarını inceleyeceğiz. Bu konuda ICC, WOLFSBERG
GROUP ve BAFT tarafından hazırlanan bir çalışma bize yol gösterici
olmuştur. Bu uluslararası çalışmayı esas alan prensiplere geçmeden önce
uluslararası düzenlemeleri hatırlamakta fayda vardır.
a.özalp
a.özalp a.özalp i. ICC-International Chamber of a.özalp a.özalp
a.özalp
a. İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Commerce
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
1919 yılında kurulan ve merkezi Paris’te bulunan bir iş organizasyo-
nudur. 73 ülkede 120’den fazla üyesi bulunmaktadır. Üye ülkelerde milli
komiteler aracılığıyla hizmet verir.
Misyonu dünya ticaretini kolaylaştırmaktır. Bu amaçla çalışmalar ya-
par. Ticaretin ilgili alanları için bir örnek kural ve yol gösterici düzenle-
meler yapar. Uyuşmazlık mercileri vardır.
a.özalp
a.özalp a.özalp ii. Wolfsberg Group a.özalp a.özalp a.özalp
13 bankadan oluşan bir gruptur.
Banco Santander, Bank of America, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
UFJ Ltd., Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered
and UBS.
Aklama suçu konusunda prensip ve yol gösterici yayınlar sağlamak-
tadır.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
18
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
