Page 23 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 23
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
2001/97/EC numaralı Karaparanın Aklanmasında Mali Sistemin Kul-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
lanılmasının Önlenmesine İlişkin 91/308/EEC numaralı Direktifte Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Direktif
1991/308/EEC numaralı Karapara Aklanmasının Önlenmesine Dair
Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
2001/500/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme,
Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesine
İlişkin 26 Haziran 2001 tarihli Konsey Çerçeve Kararı
2000/642/JHA numaralı Bilgi Değişimi ile İlgili Olarak Üye Devletle-
rin Mali İstihbarat Birimleri Arasında İşbirliğine Yönelik Düzenlemelere
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
İlişkin 17 Ekim 2000 tarihli Konsey Kararı
1998/699/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme,
Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesi ile
İlgili Olarak Avrupa Birliği Anlaşmasının K.3 Maddesi Uyarınca Kon-
seyce Kabul Edilen 23 Aralık 1998 tarihli Ortak Eylem Planı
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Avrupa Konseyi
16 Mayıs 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen
Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki
Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşo-
va Sözleşmesi)
Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptı ve Müsadere Edilmesi
Hakkında Sözleşme (Strasbourg Konvansiyonu)
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve Transferlerine İlişkin Tedbirler
Hakkında 27 Haziran 1980 tarih ve R (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı
Basel Komite
Bankacılık Sisteminin Para Aklama Amacı ile Kullanılmasının Ön-
lenmesi Konusundaki BASEL İlkeler Bildirisi
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
BASEL- Bankaların Müşterilerini İncelemesi
23
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
