Page 26 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Söz-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
leşme
BM Güvenlik Konseyi 1267 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi 1333 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi 1373 Sayılı Kararı
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Avrupa Birliği

2005/60 sayılı AB Direktifi
Avrupa Konseyi
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
16 Mayıs 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen
Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki
Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Mali Eylem Görev Grubu (FATF)

FATF Tavsiyeleri 2012
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
FATF 9 Özel Tavsiye

Özel Tavsiyelere İlişkin Yorumlayıcı Notlar
Özel Tavsiye II, III, VI, VII, VIII, IX
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Özel Tavsiyelere İlişkin En İyi Uygulama Dokümanları

Özel Tavsiye III. VI, VIII, IX

AML/CFT Metodolojisi

FATF Revize Edilmiş 40 Tavsiye
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Genişletilen FATF-XIII Hükümleri

Wolfsberg Grubu

Terörizmin Finansmanını Önlemeye Yönelik Wolfsberg Bildirgesi-
Ocak 2002
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

26

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp