Page 27 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
D. TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ1

“Ticaretin Finansmanı Prensipleri” ticari faaliyetlerle ilgili finansal
suç risklerini kontrol etmekte kullanılabilecek standartları ortaya koyar.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Burada bahsi geçen finansal suçlar şunlardır:

-
Rüşvet,

- Yolsuzluk,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
Terörizmin finansmanı,
-
Toplu imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı,

- Uluslararası finansmanın bütünlüğünü bozan faaliyetler,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
İnsan kaçakçılığı, vergi kaçırma ve sahtecilik gibi işlerden elde
edilen kara parayı aklama faaliyeti,

Ticaretin finansmanı prensipleri finansal kurumların rolünü,

- Ticari faaliyetler ile ilgili finansal suçların risklerini göstermek,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

-
Birleşmiş Milletlerin ambargo, bölgesel/ulusal yaptırımlar, kitle
imha silahlarının yaygınlaşması konularındaki düzenlemelerine
uyum sağlamada yardımcı olmak

bakımından ana hatlarıyla belirler.
a.özalp 1 a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

The Wolfsberg Group, ICC and the BAFT Trade Finance Principles
https://www.tradefinance.training/library/files/The%20Wolfsberg%20Group,%20
ICC%20and%20BAFT%20Trade%20Finance%20Principles.pdf (Erişim tarihi :
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
27/01/2018)

27

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp