Page 18 - 1 выпуск KZ
P. 18
ТӘУЕКЕЛДЕР
Сеніңіз, бірақ тексеріңіз.
Қайырымдылықты алаяқтықтан қалай ажыратуға
Барлық адамдар үшін бір-біріне қамқорлық жасау
маңызды, бірақ бұл үдерісте өзіңізге қамқорлық
жасауды да ұмытпау керек.
Диана Ханшайым
Биылғы жылдың тамыз және қыркүйек айла-
рындағы жаңалықтар қайғылы оқиғалармен
ерекшеленді, дегенмен олар көптеген адамдар-
ды ортақ қайғы-қасірет төңірегіне біріктірді.
Бүкіл ел Қостанай облысындағы өрттен зар-
дап шеккендерге көмек үшін қаражат жина-
ды. Ал біздің компанияның ұжымы қайтыс
болған әріптесінің отбасына көмек көрсету
үшін қайырымдылық жәрмеңкесіне қатысты. мүлікпен операциялар жасау күдікті опе-
рацияның белгісі болып табылады, ал заң-
Игі іс үшін құрбандық шалу әрқашан жақ- ды тұлғалар немесе жеке кәсіпкерлер са-
сы. Алайда, бұл сезімді еріктілер мен қай- налатын резиденттердің бейрезиденттерге
ырымдылық қорларының өкілдері ретінде қайырымдылық көмек көрсетуге, гранттар,
көрінетін алаяқтар жиі қолданады. Өкініш- субсидиялар беруге/алуға, өзге де қызмет-
ке орай, мұқтаж адамдар мен жануар- терді көрсетуге/алуға байланысты ақша ау-
ларға шынымен көмектесетіндер олардың дарымдары ақшаны (мүлікті) өтеусіз беру
іс-әрекеттерінен көп зардап шегеді. Мәсе- түрлері тип ретінде көрсетіледі, қылмыстық
ле материалдық шығын да емес (белгісіз кірістерді заңдастыру (жылыстату) және
бағытқа кетіп жатқан миллиондар тура- терроризмді қаржыландыру схемалары мен
лы болса да, мұны бағалау қиын), кез-кел- тәсілдері қаржы мониторингін жүргізу шең-
ген мұндай алдаудың қайырымдылыққа берінде күшейтілген бақылауға жатады».
деген сенімді төмендете түсетіндігінде. Миллиондаған заңсыз ақша айналымы, ұрлық
Тұтастай алғанда, әлемдегі тұрақсыз ге- және салық төлеуден жалтару, өкінішке орай,
осаяси жағдай зардап шеккендердің бел- қайырымдылық ретінде сәтті бүркенген. Егер
гілі бір санаттарына айтарлықтай көлем- ең үлкен бұзушылықтар ресми әдістермен,
де көмек көрсету қажеттілігін күшейтеді. арнайы оқытылған адамдармен және бағдар-
Бүкіл әлемдегі еріктілер әскерлері осал және ламалық жасақтамамен сәтті анықталса,
мұқтаждарды қолдайды. Өкінішке орай, сол онда қарапайым құрметті адамдар өздерінің
кезеңде қайырымдылық ретінде жасырылған мейірімділігінің құрбаны болу ықтимал-
алаяқтық жағдайларының саны табиғи түр- дығы жоғары. Бұл жерде біздің әрқайсымыз-
де өседі: алаяқтар дағдарысты өз пайдасы- дың өзіміздің қаржылық тәуекелдеріміз
на пайдалану мүмкіндігін жіберіп алмайды. үшін де, қайырымдылық сияқты маңыз-
Сонымен бірге, осы саладағы алаяқтық пен ды әлеуметтік институтқа деген сенімнің
тәуекелдер тақырыбы тарихи тұрғыдан жаңа сақталуы үшін де жауапкершілігіміз бар.
емес және тіпті мемлекет деңгейінде бақы- Зиянкестерді қалай тануға болады? Оларға
ланады. Ақшаның заңсыз айналымына қар- қалай қарсы тұруға болады? Қазіргі жағдайда
сы күрес бойынша халықаралық тәжірибенің осы санаттағы алаяқтардың көпшілігі, әдет-
үздік дәстүрлерінде құрылатын қазақстан- те, стандартты схемаларды қолданады және
дық заңнамаға сәйкес қайырымдылыққа желіге кіреді. Келесі шығарылымда біз ала-
транзакциялар қаржылық мониторингке жа- яқтық қаупін анықтаудың негізгі әдістері ту-
тады. ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің ралы сөйлесетін боламыз, ал әзірге сергектік
нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, пен адамдарды жақсы жағынан көре білу қа-
«қайырымдылық ұйымдарының (қорлардың) білетіңізді сақтаңыз.
қатысуымен ақшамен және/немесе өзге Оксана Палаткина
18 QAZATOMNEWS, №9(38), 09.2022
